1/N 法律篇 首先要知道出入金为什么会被冻卡，风控？为什么会有资金不安全？就要知道为什么要冻结银行卡和冻结的流程还有办案的流程。
一：为什么会司法冻结
1:为什么被司法冻结？
答：那么肯定就是银行卡涉案了。
2:银行卡为什么会被涉案？
答：那么就是一些黑钱，诈骗，wd等等的资金流向你的银行卡了。
3:你并没有做过啊，为什么冻结到你这里了？
答：那么就是你跟做过的这些人有流水交易或者有间接流水交易了。（下方有个枢纽图，就可以看 清楚了） 办案流程: 因为喝过太多茶了，所以太清楚这个了。
第一步：帽子叔叔收到受害人报警，他就会问他往哪里转的账
第二步：帽子叔叔就会查看他的资金流向到哪里了，就会往下冻结银行卡。
第三步：如果报警及时，这个受害资金就在往下的一张卡上，就会冻结到这张卡。
第四步：如果报警不及时或者是犯罪分子马上就拿来在商家哪里买u了，然后你在商家哪里出u了，他把这个资金转给商家，商家在转给你，那么这让一般会冻结到你的账户，你的账户就是三级账户，这里肯定是越前面越严重。如果商家直接让这个受害人转账给你，你就是一级。你是最脱不开干系的。(所以说你买卖u，要有记录，聊天记录，或者平台记录来证明你只是一个出u收到黑钱的好人，你别到时候啥都找不到了，啥记录都没有，那你凉得透透的) 三：为什么动不动就涉案，为什么还有人在做OTC呢，OTC的底层逻辑是什么？ OTC做的就是以低于市价收usdt，以市价或高于市价卖出，赚取差价，很简单。依托于平台的，只要差价在，人人都能赚到钱，那么为什么不是人人都能做？反而闻之色变？那到底问题在哪里？难的是什么？ 1:难的是首先怎么去判定这个人，人是否是犯罪分子？ 2:难的是资金是否安全？ 3:难的是不要被套路所骗？ 4:难的是法律方面怎么规避自己的风险？ 5:那么怎么去分辨这些呢？ 6:怎么去规避这些呢？ 7:还有就是自己出u怎么分辨这些呢？ 我会以识人篇，流水篇，商家交易逻辑，盗U最常见的手段，给大家全部在推特上举例展示。有什么问题的可以私信我。
2/N 识人篇 你一定要知道对方是个什么人，因为只要这个人是合规合法的，你不管跟他怎么交易，做什么，你都不会涉及法律任何问题，顶多交易流水过大，受银行风控或非柜而已。 但凡这个人是触犯底线的，那至少帮信可以给你扣上。
1，为什么对方一定要是实名？ (你长期认识的那种人，知道底细，我就不说了) 现在大家都喜欢用电报（国家明确禁止使用）来交易，这玩意首先构不成证据。第一可以彻底删除双方的所有的交易信息记录，第二你让一个不合法的东西去证明你合法的事，这个不是扯淡嘛（加粗）。其次里面的人风险巨大，凡事非法勾当的人和事，基本都是用飞机，所以如果出问题你的责任洗不清。因为证据链上在你那里断层的，你就是最主要的嫌疑人了，所以你出U就不要想着还匿名了。（一些大老板觉得在币圈赚了钱怕国家把你盯着，你都要银行卡接钱的，本身就不可能匿名了，搞些傻逼事情来做）
2：为什么要对方是实名？ 如果你卖u，出现了冻结，那么就可以找到源头，而不是在中间断开了(没有断开，你也是个受害者，如果断开了，没有任何信息洗脱你的罪名，你就涉嫌到违法了）。 就像上面冻结流程和办案流程说得一样，至少中间商家帮你担了一级，因为你和商家交易的，C2C交易本身不违法，只是不受法律保护，风险自担而已，所有这样也说得清楚。
3：必须知道为什么买卖u 买U去干什么，哪怕跟你关系再好，你也必须搞清楚，同时留下相关记录。 为什么对方得知道？举个简单例子： 比如：一个人跑去做资金盘，团队长在你这里买u，到时候资金盘跑路了，他报警了，流水指向就找到你，你没有记录，解释得清嘛。你只是卖了个u，不搞其他的乱七八糟的，一定要清楚这个，他也得知道。(因为办案流程首先是讲流水指向，再会去考虑其他的)很多团队长介绍的人，问是不是在我这里充值。 这里实名和知道是买u，就证明至少不会是一级账户了，你顶多再冻卡，要么就是因为他收了不干净的钱，导致你冻卡，还有如下几个大部分的。
1:跑分的(这里用自己卡帮别人跑分的，一般都是穷得批爆的人了，所有法律和风险在他们面前都是0，只要有钱赚，也是人才)
2:WD收钱了的。
3:他是团队长，收了客户的资金，把别人亏了，别人报警。 （重点：买卖U不违法，不用怕，所以你出U必须有记录证明别人资金给你是买你的U的，对方也是知道他是买你U的，保你不受法律风险）
3/N 流水篇（上） 卖U为什么就得看流水？因为无论买U的人说得在好听，都必须看流水。说话能骗人，流水记录总不能骗人吧。 下方会发出来学会了，你按照要求来，不能保你100%不出问题，但是至少让你远离了风险，可以明哲保身，就算出事也绝对是小事。（带字看图的话要仔细点，觉得有点累的话可以直接看图片）好的方面的流水归类：
1：拥有留存的留存资金。(越久越好) 为什么说这方面的流水属于好的归类。 首先说明他是不怕这张卡被冻结的，愿意长期把钱放自己卡里。钱已经放卡里这么久了，长时间都没出问题。 怎么看是不是留存资金呢？ 就是这笔钱进钱的流水到截图的日期，在卡里留了多久了。如下图，几天没有进账，就是是留了几天
2：贷款，理财资金。 首先贷款，理财是银行一个资金池，说明他把进来的钱拿来还了贷款，然后再用贷款的资金池把钱取了出来。 举个例子:trx链的u，进去了币安，从eth链出来了。就证明这两个u在链上是不可能追溯的了，只有币安可以追溯。追溯起来也很麻烦。（懂得自然懂）
3：自有资金转入 从自己另外一个账户转进来的资金。 因为很明显，是另一张经常在使用的银行卡，并且卡里一直都很钱。比如下图，余额越多越稳。因为他敢拿他常用的卡，里面还有钱，证明他至少不是参与跑分的，或者洗钱这些东西。
4：现金存款 自己柜台现存在这里卡里的资金 这类资金的来源先不说，只要是他自己现金存的，又知道是买u的，因为现金已经是断开的了，比如a卡的钱现金出来，存b卡里，那么b卡和a卡是不会有联系的。(如果有那种傻逼全程被监控录像，我也没话说）
4/N 流水篇（下） 出金怎么看流水？ 不好的方面的流水归类：
1；测卡资金 测卡就是如下图，进钱之前，先转0.1或者1块出去证明这张卡能否使用，你想想嘛，他自己都不放心自己的卡，自己都感觉要冻结了。也有例外，比如u商怕流水大了银行非柜，每次进钱都要测卡.平常人测卡除了有人教，不然都不可能。
2：经常交易的资金 这种流水是经常跑去交易的，要不就是搬砖的，或者做业务的，或者经常给会员买卖u赚差价。就算他这个人的资金没问题，这么多人，人一多了，可能性就大了，牵扯到了总是麻烦。如下图
3：假流水 （如下图），就是一个假的app，一般情况下看不出来的，这种一般是专门来骗U商的，因为U商一般看截图转账了就会放币，所有截图这些都不做数，无论怎样，必须资金到卡里才是真的到了。（大家只要看着这种啥都好的流水，还不计价格的，对照一下下面的尾号） 邮政： 0571+0289+1251+1699+2811+2019+2806+2866+2311+2927+3590+3471+3930+3225+4111+4658+5665+5104+6119+6447+6757+6890+7159+7171+7904+7953+7395+8310+8576+8466+8519+9625+9977 工商： 0982+0523+1189+2070+3618+5421+6345+7918+8334 农业： 0523+1374+1272+2886+5278+7970 建设： 6737+7311 中国： 4447+9846 假APP卡号后四位
5/N OTC商家交易逻辑汇总 上（平台内商家） 所有商家怎么赚的钱，赚的什么钱，都在这里汇总了。 一：(这可是底裤都掀了） 看完流水，就要给大家讲交易了。 商家的交易逻辑: 商家到底怎么赚钱。首先先给大家讲下现在平台的形势，现在形式，基本已经开始倒挂了，什么是倒挂呢?比如你现在上去买7.25，都可以卖7.26了。那你不是可以直接赚钱，商家辛辛苦苦，难道还亏一分钱？ 这里我给大家讲下，为什么倒挂了，因为里面分为几种类型的商家。一种资源型商家(资源型商家又分两类)，另一种是在平台内部做买卖的商家(这里又分为两类)，还有非实名商家，实名商家，他们自己做的自己的业务，互不干扰，所以价格就会出现倒挂。下面我会列出所有商家的交易逻辑，最后会教大家怎么选择商家靠谱点。 二：平台商家交易方式（上篇） 平台的商家方式:一般是商家排队派单的模式。比如一个账户你们可以看到下面有个，3000-80000啊，他这一轮余额多少u，都是看得见的，他卖完了，就轮到下一个了，他又开始排队一轮了。为什么你每次进去C2C都是不一样的商家，就是因为排队的模式。 三：平台资源型商家1，有u的资源，在平台长期砸盘。 （重点） 这种商家一般都是有稳定到u的资源，你们平常多在平台看看就知道了，比如最近和抖音那个老陈反诈合作的那个商家，XXXX饼，天天在砸盘，为什么他要砸盘，不就是有u，然后在平台上排单比较耗时间，同时他需要快速资金回笼，他们这种长期收货的，肯定要保客户资金安全的。他要卖他认为的干净资金，就要在平台审核流水，价格越低，审核越多，周转就越快，就多一份机会卖出去，因为他们价格收的低呗，也就能砸盘撒。 他们的交易逻辑:就是靠自己能力能收到低价u，出干净的资金，找大v合作也好，常年累计的客户也好，冻结包赔也好。一般就是做的比较久的商家，通过长年累月的积累。
2：有固定资金的商家，一般只买不卖。 有没有发现币安这些地方长期的有一些排前面收的什么资本啊，什么资金安全，包赔啊。然后去看了商户信息，卖几笔，买几千笔。那肯定是场外的资金资源撒，一般是买了提出去。这种资金，就分为很多了，反正都是想把他们变成u。里面的内容太杂了，我就不谈了（哪里敢谈啊），有具体想了解的，私下问吧，有好的有坏的吧，长久这类商家活下去证明他有活下去的道理。但是这种一般不出事，一旦出事就是大事，例如OK上大X哈他们的交易逻辑:自己手里或者老板手里有干净的资金，不会冻卡，长期大量收u。
四：平台内部交易型商家 啥资源没有老老实实的在平台做交易的商家。也是主要大多数平台类买卖的商家: 1:小额的商家： (包括支付宝，微信交易) 这种就是有差价的，你把上面输入金额，然后就可以看到他们差价是多少。现在光在平台做，没有资源，就赚点小钱哎。如下图，就是他们的利润差价。也要看他们的买卖的。 他们的交易逻辑就是:赚点小钱，比做生意好，资金是平台入平台出，一般不怎么审查流水
2：比较大额的买卖u商家 可以明确的告诉你，只要是大额的，基本没有了，因为首先平台现在大额的没有自己的资源，现在一般情况下是平价，甚至有些情况下是倒挂，光在平台怎么做商家嘛。而且现在断卡行动这么严。可能就是大行情的时候才有利润。（这个就不谈了） 五:如何选择商家 现在知道他们的交易模型了，那么我们就可以看卖u的话商家怎么选择了。需要看他的各方面来选择。具体看图。 (1）首次交易时间 越长越好，像是一两个月那种直接pass (2）买卖次数 看是不是光买不卖。Pass (3) 出U非实名 直接pass (4）单量太少 直接pass
你如果想，就看你能做那一块
5/N 商家交易逻辑 下 （场外商家) 为什么会有场外的存在，因为交易所买了u提币很麻烦，现在大部分T+1(24小时)，还有就是买u也很麻烦，每次都要验证这个验证那个。 最重要的也平台上出U导致冻结频繁，所以很多就直接找相信的朋友直接走场外，有图个简单，还有现存。场外现在很多中介，为了以上的问题，都在场外有个自己的圈子。给自己会员买点，给自己公司买点，场外的本身逻辑是交易双方的信任，没有强力三方背书所以也有很多受骗发生，后面会专讲。 场外也分为两种:1：一种是认识单个或几个u商，并未加入圈子 举个例子，我是个团队长，我底下我相信这个u商的资金比较干净，然后吃点差价也好，怎样也好，客户也给他介绍。 风险难度:这个的风险，就是认清楚人，这个人靠不靠谱。 （1）会不会跑路 （2）是不是那种乱接钱那种人
2：还有一种加入了这个圈子，就是一个场外群:: 打个比方：有个大佬组建了这么一个群，让很多u商或者中介进来，群里就喊价，喊单，因为这个大佬跟这些人都交易过，他就只负责担保，因为这批人都会自己看流水自己去审核资金，风险自己承担。他们私下达成了交易，然后拉个小群，大佬先收u担保，这边收到钱了，大佬放u，相当于做一个担保群，和一个场外价格的群。 风险难度: 1，很难加入这个圈子，一般不是做这个生意的，加进去也没多大意义。 2，大佬跑路(因为是一笔一笔结算的，一般公开账户钱也不多，一般跑也跑不了多少，担保几十天赚的，都比跑的多，所以大部分u商才愿意)，当然不是之前币圈XX记忆质押，最后跑路圈钱。
场外商家：靠的就是人品，没有其他的。
6/N 经常上当被盗U的诈骗方式 很多人辛辛苦苦盯着盘，本本分分跑着分，不分日夜做着交互，最后给骗子打工，全是套路。 一：百度搜索钱包被盗 手法：百度搜索下载这个，然后直接用百度搜索的假钱包使用。被盗了35700u。这个朋友是在合约圈混了好多年了，比我他妈进币圈都久。(所以币圈也是分专业的，不是专业性的他就是不懂，他很多人翻个墙都翻不来)如下图，他被骗了，我给他查到收u那个地址，同一时间收网很多U。我做过百度搜索机制，所以我当时第一时间就是想这他妈不得发大财。
二：百度钱包输入私钥被多签 这个朋友，也是百度搜索下载的钱包，但是她是导入私钥，然后被多签了，转账出去根本没有权限，账上13500u没了。各位，这可是个小u商哦。说老实话，推特上的人比较聪明。如下图，就这样被多签了。
三：钱包复制地址转错套路 有个朋友300万人民币的u转错了，这个朋友属于圈内的大佬了，我都不好意思说，说出来很多都认识，大家用钱包的时候是不是会发现（如下图）这种，比如这个好兄弟给你转个u，然后就会有前后相同的地址给你这里转个0.00几u？他就是给朋友转u的时候，看到这个地址前后都一样。直接复制转出，300万人民币就没了。(这个不方便说谁了，如果他要在下面评论的话，我给他大家滴一下）一般这个坑是有钱人和场外u商踩，一般没钱的都会很小心地址问题。
四：市场卖黑u的套路 黑u的全套逻辑，你们是不是经常在朋友圈听到卖黑u了卖黑u了，6折。那他妈哪里是黑u嘛，那是假u，纯假的。黑u没出事之前和正常u一样随便乱转，他又不是傻子，黑u不会说自己是黑u的。只有假u会说自己是黑u。各位不要去踩坑上当。那玩意如下图，合约地址都不一样，就是假的。都是这种方法被骗的人也不少了。
还有扫码，授权被盗的，太多了，容我以后慢慢跟你们讲。
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