0xkevin说：川沐大神500 到 100万U 交易干货系列篇：庄家建仓策略

川沐大神500 到 100万U 交易干货系列篇：庄家建仓策略

这些干货虽是两年前的内容，但是放到今天的行情来看依然实用

这篇教程如果你结合最近的新币 $TUT ，会发现庄家的一举一动都在你的眼皮子底下

昨天X佬宣布退圈，X佬也是小本金打上亿的半神

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📌庄家建仓策略：如何判断庄家在布局？

在加密市场中，资金流动是交易的核心。真正的高手不仅要理解市场情绪，还要学会跟随资金，利用庄家的建仓策略进行布局。这篇文章将系统梳理交易策略，从涨幅榜原则、买卖逻辑到合约持仓与费率的影响，最终总结如何通过链上数据寻找庄家

庄家的运作模式与散户截然不同，他们不会凭空决定拉升一个币，而是基于市场条件、流动性、合约持仓等多因素进行布局

一、涨幅榜原则：资金在哪里，机会就在哪里

核心原则：

资金未进场，再好的币都是垃圾
资金进场后，再垃圾的币都是好币
交易的本质是跟随资金，因此要紧盯涨幅榜
追高才是真正的抄底

涨幅榜是最直观的资金流动风向标。市场中的热钱会优先涌向涨幅靠前的币种，这些币往往具备短期爆发力，且受市场关注度最高

二、买入/卖出条件：实战中的筛选标准

买入策略总结： 四个核心条件+两个参考指标

核心条件：

涨幅榜前三
资金费率为正或接近 0
交易量达到流通市值的 60% 以上
合约持仓量远大于流通市值

参考指标：

48 小时最低价到最高价涨幅介于 15%-25% 之间，表明上涨幅度适中，市场尚未过热
成交量 4 小时持续增长，24 小时成交量呈上升趋势，说明市场活跃度增加
满足三个核心条件即为强买入信号；全部条件与参考指标同时满足时，该币极具爆发潜力

卖出条件

资金费率拉满，即合约市场过度杠杆化
市场情绪极度 FOMO，主力可能随时派发筹码
合约持仓量减少，显示庄家可能已逐步出货

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一般来说，庄家会遵循以下几个核心原则：

庄家不直接推高价格，而是利用市场机制完成吸筹

庄家在拉盘之前，如果是实力非常强大的庄家，肯定要在合约里先埋入合约多单，对庄家来说越多越好

举例2023年的行情：
trb 就是那会埋入了三倍于流通市值的多单，等多单买进去后，庄家才开始拉盘现货，所以在 8.27 号那天四条强买入条件居然全中，这个很少见到这种情况发生，庄家只需要很少的钱拉盘现货，在合约里他能赚到三倍于现货涨跌幅的钱，理论上它不建仓的话能一直拉盘拉下去，永动机

不过做空的人太多的时候期货价格跟不上去，那么庄家拉盘就没有收益了。基本上这时候费率也拉满了，很显然 trb 现在就处于这种状态，现货 28u，期货 22u，基本上就是 trb 绝对的顶部，因为庄家再拉盘的话没有任何收益了，合约不跟随了（应该是交易所不想亏钱了故意压住了合约价格）

这是合约持仓量大于流通市值作为买入条件的底层逻辑

📍反推庄家建仓策略可作为散户买入条件补充

建仓策略：开始建仓时，尽量避免引起市场过度波动。逐步建仓，不要一次性大量买入，以免推高价格。可以使用限价单，分批次建仓。
反推：这是庄家最初建仓时的想法，那么我们反推就会发现，他们害怕建仓时推高价格，那么那个标的肯定会有如下特征：

a：底部持续长时间的巨量

b：但是价格却波动很小20%以内

c：合约持仓量在暴增，在接近市值甚至超过市值，或者市值数倍。

d：链上异常活跃，持续有地址从交易所不断转出筹码，该地址只进不出，在持币前20。
abcd同时发生。同时发生的币我只在trb见到过，很遗憾那时候12梭哈了几万个，在17刀就已经跑没了。放到现在对我思考也很多，如果再次让我碰见一样的，

通过trb观察到的卖出策略就是：只要他的地址依然在转入，从未转出去交易所砸盘，那么我就继续持有，不看其他指标，期间可能随着价格上涨减仓但未发生转出之前绝不清仓。

abc同时发生，d 未发生。大行情还未完全形成，交易量还依旧有参考价值的最后一个标的就是cake了，它没有发生第四条d是因为庄家本身就是币安无须提cake到链上。当时看见cake的那个底部交易真的很夸张，那会cake1.1刀，我跟朋友说，cake是我见过底部交易量最夸张的一个币。

在牛市当中，就如现在，通过交易量寻找庄家有关的策略基本上失效了，整体交易量都被行情放大了，但是cd俩点依然有效，就是判断的约束条件减少了命中率会低不少

📍 币圈专用找狗庄方法

今天分享一个寻找狗庄的方法，独属于区块链有。每天可以对着币安涨幅前 15 的所有币去链上查各个币的持仓地址，重点关注俩个信息

1.交易所地址余额的变化

2.非交易所地址有无建仓地址疯狂买入

如果交易所地址的币都是整体流出到非交易所地址，那么肯定狗庄在建仓，不过这个前提是基于狗庄不是交易所本身，并且狗庄对交易所不信任担心他们的数据盘，所以会提币到链上，逼空交易所的流动性快速拉盘

这个有很多案例可以参考，比如以前在币圈动静很大的 yfii，就发生过狗庄提空了币安的 yfii，然后交易所爆拉。还有今年 5 月底的 lina，也是这个操作。我给你们一个 6 月 2 号的 lina 链上一个地址截图你们就明白了，再看看 6.2 号的价格

做一个补充，如果狗庄从交易所提币到链上建仓，如果他想影响市场，那么肯定至少大于 3%，3%持币量的地址在区块浏览器地址排行榜上肯定至少前 15 名的地址

一旦发现持续建仓的地址，只进不出你们可以跟着先买入然后坐等它拉盘，买光交易所的流动性的时候就是爆拉。当时 lina 的建仓行为（注：lina在 2023-05-27 拉盘）早于拉盘前一个月左右，一直持续拉盘从交易所买入 lina 提到链上钱包，直到 6.1 号最高价左右开始往交易所大额转 lina 进去砸盘，完成一整个收割操作。这是庄家的一种独属于币圈的操盘手法，也不是很少见，发生的时候也会拉好几倍

这里有很多细节，可以有利可图，比如价格拉到顶部的时候大额转入交易所，散户可以先于庄家抢跑