BITWU说：老陈线下USDT兑换现金被抢劫事件全复盘

🚨风险预防必看｜老陈线下USDT兑换现金被抢劫事件全复盘——

他们喜欢抢劫什么类型的人，被抢后怎么办，如何报案才能成立

写个最近遇到的事儿，大概情况就是哥们线下用USDT兑换现金被抢劫了500万人民币价值的U，后面在我的建议和帮助沟通下，成功立案，目前正在追回损失中；

大家可以从这个事件窥探到目前国内USDT交易的水有多深，以及风险有多高，立案有多难。

我们谁都不想遇到这样的事，但是如果真让我们遇到了，还是要知道如何才能最大限度挽回损失，这个事件大家可以作为一个参照——

一、先说下事情经过：

我一朋友我们暂且称他为老陈，老陈最近需要兑换500完人民币出来作为花销世勇，于是老陈在7月21日，约了U商线下兑换现金，前面谈好价格和兑换地点，老陈当天下午欣然赴约。

地点在一个桥洞底下，两方约好了下午2点在桥洞下面见，在对方商务车上完成验钞、转币的流程。

提前说下，老陈之所以和这个U商约到这个地点交易这个金额，是因为他们并非首次交易，在这之前老陈分别和U商交易过2次，金额分别为5万和20万；

所以有一定的信任基础和交易过往，这次老陈并未设防，只带了一个助手一同前往，助理还是一位女士；直接在下午2点到了约见的桥洞下面；

老陈等到大概2点30，U商才姗姗来迟，说是刚前面一单耽误时间有点久，两方并未多言，老陈直接钻进对方商务车开始用验钞机点钱，出于信任，老陈只点了其中的两匝十万捆装钱，让助理也点了两匝，发现钱都没问题后，于是打开手机开始准备转U；

到目前为止，整个过程都是正常流程，U商也并未干涉整个过程，点完钱后，让老陈用两个箱子把钱装好；老陈于是开始转币，币在波场链，转过去几乎秒到，

这个时候老陈和助理一人拎着一个箱子，准备从后门下车的时候，一切始料未及的出现了；

老陈他们点钞时候太过于专注，并未发现商务车旁边又出现了两辆轿车，这个时候车内人员收到U后，做了两个动作，第一是删除了手机里的TP钱包，第二直接以没收到U为理由，开始抢夺助理和老陈手上的箱子；

因为毫无防备，加上对面人员众多，老陈很快败下阵来，眼看着钱被抢走，U也已经转出，急的干瞪眼，期间对方一口咬定没收到USDT，非常嚣张，甚至看着老陈不服气，直接拨打了110；

对，你没看错！是抢钱的一方，U商他们报的警。贼喊抓贼，技高一筹！

老陈这个时候还未意识到事情的严重性，和助理一起等着警察的到来，有一丝希望，更有一丝慌张；

二、老陈的顾虑

这个时候，趁着警察还未到，我来讲下老陈的背景。

老陈是出事后他一个朋友介绍我们认识的，至于老陈到底是做什么的，我到现在也不知，但是我明显可以感觉到两点：

第一，老陈这人不简单，做的不是什么正经行业；
第二，这笔钱不干净；

为什么这么说，我和老陈聊的时候，每次聊到钱，老陈就眼神闪烁恍惚其词，好像在害怕什么一样，也正是因为这个原因，在当时对方报案后，办案单位根本没立案。

老陈显然在极力隐藏一些什么；

最有意思的是，在现场唯一的认证，他带过去的女助理，在出事后竟然直接出国了；

对你没看错，他们是受害者，但是竟然比抢夺者更害怕。

三、报案后的滑稽一幕

我们继续说道老陈和U商被警察带走后，来到派出所，U商那边显然不是第一次面对这种情况，仿佛训练过一样，恶人先告状，振振有词，说他们聊好了一笔交易老陈这人不厚道，不给货就要抢钱；

一段话术下来，老陈他们成了抢钱的了；

办案警察肯定要搞清楚情况，就问老陈相关情况，得到的是完全相反的一段口供，

这个时候民警就懵逼了，你们两个都说对方抢钱。那OK，就要搞清楚两个重要问题：

第一，钱是谁带来的；
第二，你们交易的什么；

但是这两个问题显然是有利于U商的，他们带来的钱，交易的USDT，警察完全不懂，也懒得去懂。老陈说转给U商了，还给警察看哈希记录，警察哪里懂这个，直接说这个也不能当证据，让老陈提供国家鉴定机构；

然后转头问老陈，如果你说这USDT是你的，你要提供一下是你的资金的证明，比如哪里来的，一系列；

这个时候老陈心头一紧，显然不想把话题继续下去。再加上口供的时候，本身就录的驴头不对马嘴，老陈反而最后成了警察的怀疑对象。

用他们的话说：相当可疑！毕竟是人U商报的案，钱又是他们带过去的，警察也不知道USDT是啥，再加上老陈又形迹可疑，这玩意怀疑老陈也是正常逻辑；

当然，因为这种情况的出现，最终肯定没立案，还导致老陈成了嫌疑人！滑稽滑稽！

四、U商还是抢劫团伙？

显然，这是一起有组织有策划的抢劫事件，我来解答几个大家心里的疑问——

1）这个组织，是U商吗？
是的！他们平常为了维系自己的“人设”，U商这个事业还是必须要发扬光大的，而且U商也挺赚钱，这么难赚钱的经济环境，一天来回搬砖几趟就几千上万的收入，这生意他们肯定不会放弃；

2）他们为什么抢钱？
觉得U商赚钱太慢了！这真的有点丧心病狂，我觉得U商已经很赚钱了，他们嫌慢了；当然，还有一点，他们胆子大！

3）他们为什么抢老陈？
这一点很重要，这个团队可不是弱鸡抢夺团队，他们还是有脑子的。一般的人，他们就正常交易U，但是不一般的他们调查后发现你但凡不一般了，他们就会策划抢劫你。这个不一般是什么意思，大家应该都猜得到。他们玩的就是两招：黑吃黑+灯下黑！
黑吃黑——他们专门找本来就在做黑产灰产和洗钱类型的人，通过前面几次交易分析对方的地址链路、社会关系，大概判断这家伙钱很不干净后，就着手黑吃黑；

4）他们为什么敢报案？
这就要说到灯下黑——这个团队经过一年多的经验总结，觉得一般这类事情，警察因为不懂根本不管，再加上抢劫的本来就是资金有问题的，也不敢说太多，所以他们一般就先报案，不仅可以博得一波人民警察的好感（哪有犯罪嫌疑人自己报案的），还能给老陈这样的人一波下马威；

即使有地方的警察懂一点，以他们长期的经验来看，一般也可以“用钱解决”

5）U商还是抢劫团伙？
所以这个答案就出来了，他们既是U商又是抢劫队；但是是否抢劫你取决于你的身份和钱的来源，可以说所有和它们做生意的人，都属于他们的猎物，只看他们下不下套子套你；
当然我们可以认为我们不是“老陈”们，我们的钱是正常炒币来源，但是不要这么想，任何事情都不要想最好的一面，要想最坏的一面，万一这些亡命之路哪天突然合约输光了，不挑客户了，那我们是不是也可能惨一把？

五、老陈的失误

老陈这把失误很多，我来一一列举——

1）太容易相信人，和钱相关的事情，交易在多次也要保持警觉，在没有交易的时间，你无法知道对方发生了什么变化！
2）线下交易大金额，要做充分的准备，这种交易怎么能只带一女孩呢，至少要带几个大汉；
3）最好你来定交易地点，不能让U商定，还定这么偏僻的地方；
4）你来定地点，还要在现场布置录音录像设备，以备不时之需，防人之心不可无！

五、报案和证据搜集

用我朋友的话说，介绍我给老陈，是他实在的无奈之举，他欠老陈一个人情，所以希望我能帮一下，毕竟500万也不是个小数目；

我听完上面事情经过，说实话也是后背发凉！

我也曾多次线下和人交易过，会不会也多次在杀我还是不杀我之间被选择过多次！

虽然老陈背后可能也不干净，但是单从这件事来看，太过于恶劣，这种行为，有违天道，不能不管。如果不管，有可能下次就是自己成为受害者；

于是我帮老陈做了三件事：
第一，尽可能多的找到他和U商的一些交易记录和聊天记录，这些都可以作为证据，证明他的话的可信度；

第二，找到当初和他一起去的助理，喊她回国，告诉她我们需要她的证词，其他的事情她一概不知道就行；

第三，找到当地的安全公司，帮他做了整个链上分析以及转账记录的明细，委托安全公司的合作办案单位来对接事发地派出所；

前两件事情，是必须要有的，但是第三件事情最关键，懂的自然懂！

六、事情结果

七月底老陈的事情顺利立案，并且因为交易双方有大量的微信聊天记录和手机通话，情报分析给技侦来做也非常容易就锁定了U商团队的几个主要人员，一周不到的时间就抓了对面11人；

案件相关人员，竟然不觉得他们行为是有问题的，其中有个军事角色的家伙，一直觉得自己做的事正常的事情，因为他逻辑里，反正USDT是国家禁止的东西，也不是货币，拿走了就拿走了，不受国家保护；