[碎花裙的夏天]

潇哥说：小白还能入场做币商OTC吗？需要哪些资源？

说实话，现在还有小白散户来咨询能不能在交易所做币商OTC，每每遇到这种小白，我都是直接劝退。不想他害人又害己。首先，做OTC需要的是大量的收款账户（微信支付宝等），普通人绝对没有这个资源，自己家里人的那几个收款码一个星期就死掉了。

那现在做正规OTC商家需要什么条件呢？

A:有一直积累下来的老客户或则特有的货源渠道，比如矿场。双方都是熟悉信任的，能够给你提供价格便宜的货源。

B:有相当的渠道获得大量安全支付收款码，或者银行卡。（非必要，但很重要）

C:必须要有银行白名单或者开户资源：不然两天就给你风控完，上银行黑名单，解起来会让你崩溃。首先是去银行开了一个私人银行级别的账户，列入白名单并且是保密级别，没有银行风控，只要你没有司法冻结就没有限制。但是只要有司法冻结，直接game over。

D:必须要有绝对安全的资金，而不是你主要在平台卖出的散户资金，这样再多的卡也无法支撑你一直做下去，这样安全的资金一般都是大宗下浮在收货。所以你的价格一定要有市场竞争力。

E：需要你有能力在交易所开商家的引荐，现在交易所不对小白新手开放OTC商家的申请了。

所以，普通小白现在根本切不进正规的币商OTC这个行业了，你随便看一看交易所的价格，都是负溢价的。所以你没有银行资源，客户资源，信誉度。那就寸步难行，还不如你去合约赌一下，毕竟只是亏钱，但是至少不会有法律风险。

那那些不很正规的：

第一步是有自己正经的币商号，这个币商号是做了很久了，有大客户经理资源，可以无限的开新币商号。

第二步就是去找学生兼职、农村老人等不玩交易所的注册交易所账户，可能就是注册互联网账户的时候给出几十块钱红包，交易所账户只是顺带夹带在里面注册了，或者在飞机上招募的兼职，注册并且通过验证后才给U那种，大把人群做这个，然后骗子把保证金1-2万U缴纳。

第三步就是去骗取、盗取、租售微信号，骗取盗取呢一般是找那些小学生，说送游戏皮肤什么的，让小学生把微信密码发给对方，然后删除了所有联系人，小学生被盗后找都找不回去。

还有一种玩法就是直接在飞机上租售微信号，让真实号主添加微信，骗子飞机上把消息发给号主，号主转发给卖家，类似于手机口那种。

然后再租售一个手机号，或者手机口，骗子打电话给手机号主，然后号主第二个手机拨打卖家电话，形成通话。

这时候微信号、手机号、交易所币商号都有了。

骗子的交易所大号币商开始挂单，小白卖U的时候听那些半罐子水律师或者大V的话，看注册时间、成交笔数等，这些人拿着老掉牙的攻略，教大家怎么识别，只有一点用，用处就是不大

当小白卖家找到这些大号币商后，币商会立刻用租来的电话号码打给卖家，你好，我卡限额了，我用家人的卡给你打款，资金有任何问题都是我们承担。

这些承诺都是一个噱头，实际上交易所根本对币商没有任何处罚，这时候小白卖家答应后，币商会告诉他这个币商号限额，让卖家去另外一个店铺下单，价格可以增加1分钱。

基本小白现在就可以上当了，于是提供卡号准备收款，骗子把卡号对接到电信诈骗盘口，盘口的人让受害者直接打给卖家，从而导致卖家收到一手黑资金冻卡，进入两卡名单，去解冻的时候进行退赔。

这就是为什么你经常在交易所出金遇见的问题，导致你卡被冻结的底层原因：
为什么他们这样做：还是他妈的因为利益，算一算就清楚：

币商获利一般在50%以上：比如一单30万元，币商赚15万+，保证金一单就回本了，做两单就是血赚，而小白卖家要承担30万的黑金损失，律师费、退赔一半也是15万。

所以现在小白散户没有资源，基本进入不了这个圈子了，及时你进了，也会成为OTC前沿的炮灰。当然你还是硬着头皮想来，你就当来重庆旅游，随便一起找个大腿摸摸，我还是愿意免费给你分享或者手把手教你一下。

[牛夫人]

看完之后还是觉得摸大腿适合我

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