牛市了，那不得收藏一下，要是赚个1000，总得变现吧，对不对。 只要你不遇见黑钱，不被人搞，只要您能落袋为安，那就是你的。那么如何落袋为安呢？
是不是经常发现身边朋友介绍币圈的时候，都是说他那个朋友那个同事又赚了1000万，又赚了多少多少，就是没有自己。 实际就是每一轮叙事总得出那么几个千万，铭文一波，最近山寨又是一波，下波预测下是不是链游， 每一轮的造富运动，都会出现。上波铭文特多。
那么问题来了，如何落袋为安？
首先定位是散户靠运气赚的钱，根本没有经历过任何风控，这种情况下，他变现的过程就会每一个环节都会出现问题。 什么去国外开户啊，换成外汇美金啊，这些博主但凡把自己每年5万刀的外汇额度“用完他都说不出这样的话来。 你的银行卡大额进账，你去哪里卖的？ 交易所OTC？ 币圈交易所的资金是什么资金？ 不外乎就是散户炒币的，资金盘的、网络赌博，电诈的、非法外汇的，你说你卡里突然进来几千万这样的资金，你觉得你能落袋为安？ 什么，你告诉我资金是白资？币圈的资金还有白 资？凭什么？ 溯源一下，为什么没有白资?就算我炒币亏了，我去报案，你猜警察管不管?那么怎么管？
我唯一一次出事就是2020年遇到一个老太婆，我已经把我工作都做完了，她也就是一个炒币的，过来买了炒币，亏了，然后报案，发现资金流向是给我了，如果我不是专业的，我根本没法解释。因为我是做这个的有记录。比如是你哎，这件事能了，账户突然多了1000个，多多少少要被搞。 之前那个文章，不就是讲了一个朋友LUNA搬砖被币安卡了，突然赚了一个多太阳，在欧易出了5000个，最后不得还是吐出来1000个。 突然暴富的人真不好变现，很多人都是资产慢慢累积的，他们中间赚了一两百就做了准备的。
给大家讲个案例 1：小蚁股?的主角四川人，10万买了点小蚁股，结果因为犯事被拘留了三个月，回来一看变两干万了，这个新闻还记得吗?但是然后呢?没有人知道然后。 我们法务团队持续跟踪此事，去验证了真假，首先是这个主角又去投了很多项目，均是血本无归然后套现离场的时候收到黑资，现在还在缝纫机大学还没毙业呢。
一个散户屌丝突然进账大额资金，反洗钱系统最先跳出来，打款人信息，没有备注，人工直接排查，行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组盯上你，会计结算部也会增设反洗钱主管一名，同时配备兼职人员负责反洗钱信息的采集和报告工作，完善的反洗钱组织体系就盯上你了。 这么庞大的人员架构加上大数据，万一你的资金里面有一部分黑资，或者源头有涉案账户，你觉得你会怎么样? 中国人民银行有专门的规章，当金融交易达到一定金额或者符合某种可疑特征时，金融机构就需要向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。 赚了大钱的散户直接说什么提现到账都是吹牛逼，因为他们根本就不能做到落袋为安，全特么进去踩缝纫机了。 更别说什么税务机构了，赚大钱的是有，但是绝对不是一夜暴富那种，我见过很多币圈赚了大钱但是人家是靠资产慢慢增加的，并且资金是经过了许多许多环节沉淀的。 我曾经的同事，赚了钱后，直接去把U换成的金条，上个星期被三个地方的叔叔按头，这还没收到黑资，只是因为他的上游把黑资换成了金条而已。 不要相信，要验证，那些告诉你几百上千万直接提现的博主，兜里可能掏不出20万来，因为他们根本无法理解大额资金在卡上是什么状态。
还有说什么存在海外账户，你能拿回来?你去把大额的外汇转入国内账户试一下再说可以吗?作为中国的税收居民9了，国外机构它将会把你的信息转交给中国税务方面，你就必须得按照中国方面的规定上交税收了。
今年九点遇三公，连夜提桶下广东，其实这句话放在现在的币圈也是极度合适的。
整个互联网都在说自己同学、朋友、同事、我发小在币圈赚了多少多少一夜财富自由，我都告诉你们了，绝对是吹牛逼的。 穷人乍富，绝对是保留不住自己的财产的，也是不可能离开赌场的。 先不说他们根本不可能安全套现离场，他们脑海里根本没有理财、存储、M2这些认知和知识。 要么继续进场，亏本离场，要么投资线下产业，亏损离开。这就是认知和财富匹配不上的原因有一种方法收割他们，就连我自己都觉得自己认知很高了，也被房地产市场收割了几百万 落袋为安?不存在的，你靠运气赚的钱总会凭实力亏掉，这也和标题的意思一致，不管你今天多么牛X，总有一天会把你打回原形。 见过太多。
币商
现在的币商，都在号称自己在风控的掌握上是无所不用其极，觉得自己严格的风控标准绝对收不到黑钱，但是事实是这样吗? 现在币商的风控标准是:实名认证、严格查看流水、半个月内没有进账的、风险提示书、电话录音、全程交易记录保存备案。
然而有用吗？
昨天我们接到一个咨询案例，看看这位币商是怎么收到一手黑的，这个过程无解，从而导致散户收到二手黑冻卡也是无解。
币商视角:币商张三是偶尔在OK上卖出自己的U，都不是全职，只是自己要卖的时候挂单，也非常严格的审核了买家流水，添加了微信，交易所、微信、银行卡实名都能对上，语音沟通买U目的，自愿原则，流水非常干净，是才从银行贷款出来的钱，非常优质，可以成交。
买家视角:买家李四好不容易遇到一个网上的大佬王五带我去炒期货，需要开户，于是我把手机号、身份证照片、邮箱都给他了，收到短信叫注册什么okx，反正我也不懂，全程大佬的秘书帮。我操作，然后下载了一个期货软件里面看起来正正规规的，大佬王五说可以直接充值到期货平台，就让我转账给一个叫张三的人，我转账后期货软件后台就增加了相应余额。 我想提现测试的时候也非常顺利的就提现到了银行卡，看着每天的收益，我真的感觉我要起飞了
上帝视角:买家李四被网络杀猪盘诈骗，带她进入期货平台，然后获取信任拿走身份证、微信、手机号、邮箱等信息去注册了okx交易所9，然后骗子王五用李四的信息去交易所随机找币商买U,由于李四是一个正常的人，所以信息审核非常容易过，币商要什么信息，骗子就让李四发什么信春。 审核通过后，币商就给了骗子卡号，而骗子就把币商给的卡号转发给了李四，让他打款给这个币商。李四和币商根本没有联系，以为这个钱是打给期货平台的，骗子的期货平台也可以把币商的卡号限时显示在平台上，更有迷惑性。 李四打款后，币商放币，骗子提走，然后把期货平台上的数字给李四账户手动加上余额，诈骗完成。
整个交易环节过程，币商和真实买家李四是完全独立不认识的，骗子在中间传达信息。
那么赚了1000万又怎么正规的变现呢？？
1：慢慢增加收入来源
2：能够100%确认白资
3：提高自己身份地位
4：不要哪里都去吹自己在币圈赚了
这么多 缺一不可
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