在过去的24小时内,杭州已有加密行业从业者被警方口头通知前往派出所. 受访者被要求携带笔记本电脑,并在现场配合完成数据采集、信息恢复及笔录记录. 受访者声称警方使用的采集设备恢复出了其已卸载的Telegram、Slack软件中的聊天记录.
目前已确认的案例中,警方操作:
事先电话或直接上门通知,要求本人配合了解情况,通常需前往辖区派出所;
被要求携带笔记本电脑与手机前往;
进入派出所后,警方对电脑和手机进行数据采集、数据恢复操作,现场提取文件、浏览器记录、钱包信息、聊天记录等;
使用一种外形类似充电宝的电子设备,插线后可对数据进行自动镜像,包括恢复了Telegram的聊天记录(当事人声称);
随后进行完整的笔录流程,询问内容集中于是否参与代币发行、是否运营社区及产品、资金如何进出等问题
受访者通常不会获得正式传唤单、也未收到搜查或扣押通知书. 所有过程在非涉案、非刑事的背景下完成
调查重点人群画像
从目前掌握的样本来看,警方关注的对象集中于以下几类:
有参与 Token Launch 或项目融资经历者
在境外募资、融资回流、有跨境转账或USDT场外活动记录的公司或个人
有运营社区或拉新用户背景者,如DAO管理者、节点运营者、内容营销人
警方的提问显然是系统化准备的,他们关注的不是单一行为,而是整个项目的结构逻辑、项目成员关系和链上链下资金流路径
采集设备:它能获取哪些数据?
受访人描述的那台设备“五个字、体积如充电宝、带屏幕与数据线”,基本可以确认是公安配发的便携式电子数据取证终端,其能力包括:
提取微信、Telegram聊天内容、浏览器访问记录、文件目录、通信录等数据;
自动检索敏感关键词(如“币安”、“钱包”、“USDT”、“Tornado”、“空投”、“返佣”等);
对电脑端自动扫描开发工具、钱包插件、API配置、节点命令行历史等信息;
可现场生成数据镜像并上传至警用终端系统做后续分析
换句话说,如果你曾在本地设备上进行过开发、交易、传播或组织行为,该设备几乎都能捕捉到相关痕迹
杭州为何是第一站?
这轮排查率先发生在杭州,并非偶然. 杭州公安在电子侦查、数据治理方面技术储备领先,全国首批引入鹰眼、数字足迹建模等系统
加密人才密集:大量Web3项目注册于杭州,ZK与钱包相关团队尤为集中;
资金跨境敏感:不少杭州项目参与国际融资、生态建设,涉及跨境投资回流,税务与外管问题频繁出现
杭州长期作为数字金融治理实验区,这类排查有可能是全国范围排查的前奏
从业者应该如何应对?
首先要明确:任何时候都不应触碰法律底线,合规是加密行业长期发展的前提。但在当下政策尚未完全清晰、执法尺度存在差异的情况下,作为从业者,你有必要提前做好准备,以合法、理性、有效的方式应对可能的调查或走访
所有团队资料做好本地+云端备份,包括项目结构图、合规解释、融资记录、代码审计等;
分离你的角色边界:技术即技术,宣传即宣传,勿混合代持、运营、资金托管等身份;
建立被约谈场景的内部演练与应对SOP,如谁回应、哪些可说、哪些不说、文书如何处理;
审查历史操作与发言记录,尤其是KOL内容、社区截图、钱包打币路径;
提醒团队核心之外的成员,不要在不清楚背景的情况下轻率做笔录或交出设备
加密行业在中国进入系统治理阶段已成事实,以下是加密从业者潜在法律风险(中国法律视角)
创始人/CEO:非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织领导传销活动罪、非法经营罪
CTO/技术负责人:帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、洗钱罪
前端/客户端开发:非法经营罪(视工具用途)、协助信息网络犯罪
合约/后端工程师:编写诈骗工具、诈骗共犯(如被认定共谋)
经济模型设计者:传销罪、非法吸收公众存款
运营/社区负责人:虚假广告罪、非法集资相关共犯
市场/PR/KOL对接:协助金融诈骗、非法经营活动的共犯
链上分析师/MEV工程师:操纵市场罪、扰乱金融秩序罪(未来可能适用)
交易员/操盘团队:操纵证券/期货市场罪类推、合谋诈骗
KOL/项目代言人:- 非法吸收公众存款罪(共犯)、虚假广告罪、帮助信息网络犯罪活动罪
社区负责人(社区长):组织、领导传销罪(若结构封闭层级)、诈骗共犯、非法经营罪
特别提醒的几类高风险行为:
模糊身份融资:用DAO投资、空投预售、节点认购掩盖非公开融资行为 → 易被定为非法集资
代币预挖+静态收益承诺:结构一旦形似资金盘,即便链上透明也难免责
无境外注册+人民币结算:项目未在海外注册、且私下收人民币参投,等同于境内发币
任何时候都不要触碰法律底线
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K1ko妹妹的爸比说:
我亲测,这些说的是真的
🇨🇳crypto.tao说:
日你妈,吓得我退出了公司群老板说不拉我了
赔钱!

夏雪宜说:
你这种博眼球的文章,是在污蔑抹黑杭州公安的影响,已截图取证。
凉兮大元帅(白虎)说:
证据在哪里?我刚刚问陈智超了,陈智超说没有任何警察找他麻烦,我问了好几个杭州的能不能不要乱造谣,在杭州最活跃的就是陈志超这个傻逼。这个傻逼警察都没问他
曲奇说:
没有立案,数据取证工具是无法对公民使用的,而且这玩意一般归刑侦管,杭州是走的什么路线?
0xLucas|1000XGEM说:
我去问问杭州警方,我怎么感觉你这个逼吃到流量了,一直发呢。
Test the world说:
所以这就体现到节点去中心化作用了🤣,要是直接逮到百分之五十以上拥有权限的人,整个链都要gg
1000x说:
大规模排查存疑,不太真实。
散户单纯炒个币,没什么好怕的。
倒是KOL接广子、拉人头、收群费确实有类似“帮信罪”的嫌疑。
做诈骗盘的就更不用说了,打的就是那帮人。
Mirror Tang说:
系统性指的是对涉案的个人进行系统性排查 并非指的大规模
1000x说:
原来如此,那没啥好慌的
Nana说:
这种调查如果不配合会有什么后果?比如被通知了不去,或者讲yubikey坏了,备用的在境外。会被拉到厕所打一顿吗?
灵梦说:
口头传唤不要去 装傻挂了就行 做好账号隔离 使用专线/选择自建 金钱交易最好要稍微洗一遍 赚钱了就跑出国 切记爱国不会让铁拳落下的时候手下留情 该做好措施做措施 该润就润
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