老肯特｜Captain Kent｜蓝鸟会🕊️说：BG被”撸”事件的最新进展和司法文书推理

【BG被”撸”事件的最新进展和司法文书推理】
<以下文章，纯属推理，如有雷同，纯属厉害>

根据 @qntxxx和 @lilk1kopops的最新爆料，因币安对收到的法律文书存疑，对方又无法补充合理材料，现币安已解冻该起 #Bitget 被”撸”2000万U事件的最终获利人在币安被冻结的资金。

我在4月30日的文章中，根据对方所述“盐城”猜测到可能是那边公安利用伪造当地股东的方法，实施司法管辖权。如果使用这种方式，只要公司认定报案人就是公司股东，在程序上是不会出现问题的。

现在看来，我是高看BG的司法水平了。

根据爆料，币安公开了之前冻结资金的依据，竟然是淮安市清江浦区2024年的立案决定书：清公（北）立字〔2024〕2459号。而这起事件是2025年发生的，这个立案决定书如果符合法定程序，那这完全是穿越时空的预判了。

我们先来对一对大概是哪起案件。案件编号相对靠后，是2459号，根据该小城市不到70万人口来讲，应该是下半年的案件。从中国裁判文书网搜索，仅有一起判决符合时间线和案件性质。

【2024】苏0812刑初496号：樊某、刘某等掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书

说简单点就是跑分。但在该该判决书上找不到有关BG交易所或相关幕后公司的信息，只找到了“欧易app账号及交易截图”有关材料，说明当时该犯罪团队跑分使用的是欧意交易所，并非BG。

综合以上信息，得出以下推论：

首先，在程序上，这次冻结是否走合法程序？答案肯定是否。

如果利用2024年的立案决定书想通过Kodex Global的国际执法平台进行冻结，是很难实现的。一是事实不清、涉案地址无法关联，二是程序时间根本不够。

其次，立案决定书到底从哪来？怎么传达的币安？

当地警方拿2024年立案决定书直接要求币安冻结，根据我4月30日文章所述需提供的材料，还需伪造案发经过以及提供关联地址，我想就算是黑警也未必有这个胆量（钱给够除外）。
锦天城律师事务所提供以前案件可能遗留的立案决定书，自己联系币安要求冻结？不大可能。据查，上述提到的判决书的三位辩护律师王君生、刘娟、马俊龙，均无在锦天城任职记录。
BG伪造所有公文，自行联系币安，要求冻结？首先，他自己没有伪造能力，公文的格式和盖章相信币安的受理部门一定能辨别，不然去吃屎好了，这么一大公司。但自行联系，有可能性，可能是领导层间的互动，但不符合公司规范和法律程序。
欧意以前的风控或其它员工在办理冻结的时候收到过此份文书材料，离职后来到了BG，把原来的材料都顺手带来了。可能性不大，因为欧意应该不会让员工带走任何敏感材料。
最大可能性是2024年那起案件，BG也收到了当地公安的协查材料，里面就包括立案决定书（一般是盖章复印件）。于是在此次事件发生后，BG便从档案中临时借用这份材料进行紧急补救，至于币安为什么会响应，大概率是高层间的互动。

最后，结论是？

1）“清公（北）立字〔2024〕2459号”这个法律文书一定是真的，来源可能有：

BG自己经办过的案子遗留材料 50%
从欧意跳槽到BG的风控员工 15%
熟悉的当地黑警 15%
某律师事务所 15%
自己伪造 5%

2）币安为什么会响应冻结？又解冻？

BG事件发生后，高层通过私人关系找到币安某管理人员，要求先上车后补票，币安当然也要有依据先糊弄的下去。所以，较大的可能性便是BG先拿其它案件的文书顶一顶，先冻结再说，答应随后会补上正规法律文书。

但随后，事件持续发酵，而且BG也没有能力去填补真正的文书（整体司法实力不足，这也解释的通为什么愚蠢地请律师威吓，而不是直接找司法关系进行强制手段）。

在最后期限内，币安扛不住舆论质疑，而且应该是何一亲自过问了事件，在逻辑和法律上都站不住脚，于是命令解冻了资产。

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🈹【一些行业真相：盐城是怎么立案的？】

我从曾经内业人士出发，有点好奇，展开探讨。
<本文纯属虚构，如果雷同，不胜酒力。>

币安响应大陆公安冻结要求，一般需要哪些材料？

立案决定书
案发经过说明
协助冻结财产通知书
警察证复印件 x 2

首先要有立案书，那怎么立案呢？

正常情况都是按属地立案，就是受害者所在案发地，这受害者明显是境外的。

实在不行就用属人原则（很少用），我不清楚那几个哥们是否是盐城的，如果是那是可以的，那如果不是呢？

可能真相只有一个：伪造一个盐城的股东！

亲身经历，我有个老同事，他想办一个黑客盗窃案，受害者是一个境外的项目，偏偏这黑客也不在我们城市。

那怎么办呢？
他让我帮忙冒充股东来报案，还答应事后有好处。

当然，我没干，我不会为这点小钱在公安系统留下报案记录。

这种事前几年在一个币圈顶级大割身上也发生过，某一大割通过介绍结识了我那老同事，说他一同学被骗约2000万的虚拟币，但大陆没有管辖权。

于是我那老同事，找了之前提到的那位拉我入圈去的哥们做了个假材料，声称自己是受害人，顶替那大割的同学报案。事情就这样办成了。

前段时间我还遇到那位老同事，问他大割最近有没有联系，引荐一下大割吧，他说：操他妈的，答应给我的15个点的好处费一分没给，还请他同学一家老小吃了好几万！

大割果然是大割！

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K1ko妹妹的爸比说：

如果被 @bitgetglobal 老板刘帅找到黑警报复，你该怎么办？@osldotcom OSL合规交易所被刘帅涉黑集团入股？

关于Bitget找黑警一事，Bitget找的是江苏盐城的警方违规跨区域执法冻结了当事人的 @binance 账户。已经向江苏省纪委反映了此事。后续等待调查结果。

刘帅只是个小小的私募基金老板翻不了什么浪花。刘帅出身是渠道销售，大家要知道一家基金公司里，一流人才做投研，二流做交易，三流做销售。销售里面以机构销售为尊，他只是个渠道销售。渠道销售是干嘛的呢。主要工作就是做好自己公司基金产品的ppt，去对接代销渠道，比如说银行的理财经理，客户经理，推介产品，主要对接银行营业部和券商营业部理财经理投资顾问，卖基金产品给散户。你要说刘帅是个机构销售我都高看你一眼，起码能接触保险资管国资等大客户。可能他早年做渠道销售积累了一些高净值客户（挣了点钱的暴发户，满足合格投资者能给他基金投个100w）。因此他在深圳起资金盘大多是早年积累了一年地方的小暴发户和老板。后来做了Fintech投资，误打误撞投了交易所发财了。

说个冷知识，中国内资一级私募和二级私募是没有牌照的，仅仅只是在证券基金业协会备案。

中国私募基金千千万，也别觉得是个私募基金老板就是个什么大佬，什么红二代红三代，这种东西是Bitget营销部门刻意制造的假象，来骗骗币圈的广大受众。一方面把屌丝当血包来吸血，一方面PUA他们说自己多有背景。也就吓唬吓唬这个层次的人，以及收了Bitget钱的KOL，颠倒黑白的KOL都会被清算。

冯波是个美元基金 @dragonfly_xyz 的老板。投资了一众加密货币交易所，包括 @Bybit_Official和 @Bitget_zh 但凡币圈有北京上海正常中产以上阶级的，都知道哪有人手眼通天。现在党内严打贪官，总书记表态今年要严打贪官通过加密货币洗钱。

冯波刘帅的后台是谁，谁敢站出来说是你后台，哪个当官的想跟你们两个沾边儿？首先冯波和刘帅对投资的企业具体经营方式和是否违规一清二楚，割韭菜诈骗这种没有道德底线的商业行为。这和币圈是否有监管、市场是否自有无关，这叫做有所为和有所不为。

据币圈乌镇饭局上的一位参与者爆料，刘帅现在的策略是拒绝与中国大陆谈判，完全放弃合规。直接开放VPN和内地KYC，准备硬吃中国内地这碗饭。这么大的市场放弃可惜，反正人已经跑路了，现在就硬吃大陆市场，你们能把我怎么办？

谢家印（@xiejiayinBitget）、陈嘉琳（@GracyBitget）、白枫逍（@ForestBai1）、刘帅。交易所的股东（实际掌握资产者）、高管。目前全部被中国政府边控，入境就是拘留并移交警方，后续被起诉判刑。Bitget交易所的其它员工，例如合约现货运营、合约现货BD，会被警方调查、拘留，是否判刑要看具体量刑结果。

Bitget交易所违规违法行为：