五万个比特币被盗！史上最大比特币失窃案始末

CNBC原标题：钟吉米的秘密生活，他偷窃并造成损失超过30亿美元

钟吉米的秘密生活，他偷窃并损失了超过 30 亿美元

关键信息：

2012年，有人从非法暗网市场丝绸之路窃取了5万枚比特币。随着时间的推移，被盗比特币的价值飙升至超过 30 亿美元，多年来它仍然是加密货币世界最大的谜团之一。

2012年黑客攻击事件发生近十年后，窃贼犯了一个严重错误，使得美国国税局破获了此案。

CNBC（美国全国广播公司）获得了前所未见的镜头，显示调查人员如何将窃贼与加密货币盗窃案联系起来。01不起眼的小案件

一

美国佐治亚州雅典市是佐治亚大学的所在地，那里的警察已经习惯了大学城类型的犯罪：入室盗窃、酒吧斗殴和各种骚乱类似的事件。

但2019年3月13日晚上接到的911电话与雅典-克拉克县警察局遇到过的任何电话都不一样。打电话的是28岁的吉米·钟，他是当地的一名派对男孩，也是佐治亚州的校友，经常光顾雅典的酒吧。他不像镇上的其他流氓——钟也是一位计算机专家，拥有异常强大的数字家庭监控系统。

现在他打电话报案：他说他家中价值数十万美元的加密货币被盗。想起那些损失的钱，钟痛心不已。

二

2019年3月，有人闯入钟某家，将窗户打碎。根据 CNBC 获得的录音，钟告诉调度员：“我惊恐发作了。”钟拒绝了调度员提供的救护车，并开始试图解释情况。“我是比特币的投资者，类似于一种网络上的东西，”他说。

接下来发生的事情将结束近十年的追捕，并解决加密货币时代最大的犯罪之一。这也将揭示美国司法部在其历史上从个人手中扣押最大规模的加密货币案件。

那个冬天晚上，钟的紧急电话让调查人员走上了一条漫长的数字线索，追溯到比特币的早期，并揭示了负责创建加密货币的黑客和程序员的黑暗真相。这是一个英雄和罪恶颠倒甚至可能是同一个人的世界。

三

AOD 虚拟宇宙重视玩家之间的社区和协作。游戏通过游戏内频道进行实时聊天和策略讨论，让玩家可以结交朋友，共同击败对手，并参与玩家对玩家(PVP)战斗。通过培育一个充满活力、包容性的社区，AOD 将多人游戏的乐趣带入生活，这一切都在其迷人的数字世界中。02疑点重重的神秘案件

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一切都不会如钟所愿。911电话并未查出钟某家盗窃案的嫌疑人。雅典市的警方正在处理第一起加密货币案件，由于不熟悉处于阴影中的地下世界（代指加密世界），他们未能在案件上取得进展。因此钟向当地私家侦探罗宾·马丁内利求助，他在佐治亚州洛根维尔附近拥有并经营马丁内利调查公司。

二

罗宾·马丁内利(Robin Martinelli)，马丁内利调查公司的所有者和私家侦探。Martinelli曾是一名副警长，后来成为私家侦探，但他远不是加密货币领域的专家。她专门从事诉讼程序服务、欺骗配偶和监护权调查，这类调查曾让她的公司出现在“蒙特尔威廉姆斯秀”的一集中。马蒂内利最近接受了截肢手术，让她在假肢的帮助下进行监视行动。尽管如此，她仍然有动力去解决钟的案子。

马蒂内利在接受CNBC新纪录片《加密货币911》采访时表示：“当你一觉醒来，双脚不再着地，但你仍然需要经营一家公司时，你就必须走出去，大干一场。”

她首先检查了钟先生家可靠的监控视频档案。在查看犯罪当晚的录像时，马蒂内利发现了一个修长的男性身影。

CNBC 获得的监控录像显示，2019年3月有人闯入钟的家。（资料来源：雅典市-克拉克县警方）

马蒂内利说：“我们可以看出他们戴着像头罩一样的灰色帽衫，他们戴着黑色的滑雪面罩。”

三

嫌疑人似乎对钟家很熟悉，这让马蒂内利相信他是他的朋友，或者至少是听过钟吹嘘他的比特币藏品的人。从视频中，马蒂内利能够确定嫌疑人的身高，甚至手掌的大小。她说，她开始调查时，对钟的朋友进行了监视，跟踪他们到他们的家、以及位于布罗德街和学院大道的市中心酒吧。她在汽车上安装了追踪器，浏览社交媒体并进行背景调查。

当她看着钟的酒吧朋友来来去去时，马蒂内利对这群人产生了很低的评价。她形容他们“非常非常随意，塑料友谊，完全关心吉米，可能会有点利用吉米来做些事。”

马蒂内利说，钟似乎对她的理论有抵触，尤其是当他们开始关注他的朋友圈时。马蒂内利最终确定了一名嫌疑人，她认为这名嫌疑人从吉米那里偷了150个比特币。当时，该数字货币价值近60万美元。

她说，钟不想听。“当我提到有人必须知道这些现金在哪里时，他会感到不安，”马蒂内利说。她也明白为什么钟会因为身边的人可能背叛他而感到如此受伤。“吉米想要被爱，”她说。“吉米想要朋友。”

尽管马蒂内利对这个朋友圈感到厌恶，但她却对她的客户非常热情，她认为他是一个寻找朋友的奇怪人。“吉米是个好人，”她说。03神秘的地下富豪

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雅典市周围的很多人对他也有类似的看法。

在盗窃案发生前的几年里，钟某因在镇上乱扔大量金钱而闻名。他是那种愿意为整个酒吧买一轮昂贵的酒的人，数百美元在几秒钟内就消失在众人的喉咙里。

钟与两名女子在一辆豪华轿车前合影。（资料来源：钟先生的社交媒体）

根据CNBC查阅的法庭文件，尽管他住在校外一栋简陋的平房里，靠近学生宿舍和市中心的大学酒吧场所，但他还是住过高档酒店，包括丽思卡尔顿酒店、广场酒店和华尔道夫酒店。他在 Louis Vuitton、Gucci和Jimmy Choo等高端商店购物。他开着豪华汽车，其中包括特斯拉。他在佐治亚州盖恩斯维尔购买了第二套房子，一座带码头的湖边别墅，距离雅典只有很短的车程。他在里面装满了摩托艇、船只、脱衣舞杆和许许多多的酒。

钟与两名女子在游艇上合影。（资料来源：钟先生的社交媒体）

二

他的派对是史诗般的。他过着最好的生活，但没有明显的收入来源。据所有人所知，他并没有真正的工作。他告诉他的朋友，他很早就开始接触比特币，在该技术诞生之初就开采了数千枚比特币。钟告诉人们，他早在2009年就涉足加密货币领域，那一年比特币是由神秘的中本聪和一小群与匿名加密货币创建者在线联系的开发人员发明的。

无论钟做什么，他都能赚到大量的钱。而且他愿意挥霍。2018年，当他心爱的佐治亚斗牛犬橄榄球队夺得玫瑰碗冠军时，钟召集了一小群朋友去洛杉矶朝圣。

钟在 2018 年玫瑰碗比赛中与一群朋友合影。（资料来源：钟先生的社交媒体）

三

“和吉米在一起真的感觉没有任何限制，”佐治亚州校友、此次旅行的朋友之一斯特凡娜·马西奇 (Stefana Masic) 告诉 CNBC。

Stefana Masic，钟的朋友。

马西奇表示，钟不仅支付了所有机票费用，还租用了一架私人飞机进行跨国飞行。他还为每位朋友提供了高达10,000 美元的奖励，让他们在比佛利山庄罗迪欧大道上疯狂购物。他们把钱花在城市里穿的衣服、配饰和小玩意上。

“我以前从未乘坐过私人飞机，也从未住过如此漂亮的Airbnb。这很酷因为你知道，我经历了很多我通常不会经历的事情。”04钓鱼执法

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当钟在洛杉矶为他的球队加油助威时，他不可能知道由同城官员领导的美国国税局刑事调查部门的一小群特工正在煞费苦心地试图侦破一起多年前的犯罪案件。

根据 CNBC 查阅的法庭文件，引起调查人员注意的是 2012 年的一次黑客攻击，有人从名为“丝绸之路”的暗网网站窃取了5万枚比特币。该网站是最早的加密货币市场之一，匿名买家和卖家在这里交换各种非法物品。里面充满了毒品、枪支、色情内容和其他人们想要保守秘密的东西。

根据法庭文件，多年来丝绸之路黑客窃取的比特币价值已飙升至超过30亿美元。调查人员可以追踪货币在区块链上的位置，区块链是所有交易的公共分类账。但他们看不到资金新所有者的身份。因此他们观察并等待了数年，黑客将资金从一个账户转移到另一个账户，剥离一些资金并将其中一些资金通过旨在掩盖资金来源的加密“混合器”。

最后，区块链分析公司Chainaanalysis正在追踪包含被盗丝绸之路资产的数字钱包，发现黑客犯了一个小错误。他将价值约800美元的资金转移到了一家加密货币交易所，该交易所遵循既定的银行规则，包括所谓的“了解你的客户流程”，要求账户持有人提供真实姓名和地址。

该账户是在钟某名下注册的。该交易发生于2019年9月，即钟向当地警方拨打911报警六个月后。仅凭这一点还不足以证明钟是黑客。他们必须有确定的证据。据两个机构的消息人士称，美国国税局致电雅典-克拉克县警察局并寻求帮助。当时，警方对钟某犯罪报告的调查一直处于停滞状态。

“我接到了国税局特工的电话，”负责当地财产和金融犯罪部门的乔迪·汤普森警探告诉 CNBC。“他说‘我可以过来和你谈谈吉米吗？’我当时就想，当然，我记得这个案子。”

乔迪·汤普森警探，雅典市-克拉克县警察。

二

此后，汤普森与国税局特工特雷弗·麦卡利南(Trevor McAleenan)和网络情报公司 BlockTrace 的首席执行官肖恩·马格鲁德(Shaun MaGruder)联手。MaGruder 的公司作为嵌入式承包商与美国国税局合作，并因其在解决复杂的区块链交易方面的经验而被聘用。

肖恩·马格鲁德 (Shaun MaGruder)，BlockTrace 首席执行官。

三名调查人员表示，他们共同制定了一项计划。他们会使用诡计接近钟，告诉他他们正在调查他打电话提到的犯罪行为，一名小偷偷走了他价值数十万美元的比特币。事实上，他们正在调查钟某犯下的罪行。这一犯罪行为的收益现在价值数十亿美元。据CNBC独家获得的随身摄像机镜头显示，当这三名男子敲响他位于盖恩斯维尔湖边的家的门时，钟热情地打开了门，他相信警官和两名专家是来帮助解决他的加密悬案的。

“如果你们帮我解决了这个问题，我会邀请你们出去参加一个聚会，”钟在随身摄像机的镜头中告诉三人。视频显示，警察们对他大加赞扬。他们称他的前门“漂亮”。他们称他的扬声器“疯狂”，并称赞他的宠物狗“查德”。他们要求参观房子。随身摄像机的镜头显示，这些人敲打着石头地板，查看壁橱并检查木镶板。钟并不知道，他们正在寻找密室。钟将调查人员带到了他的地下室，那里配备了完整的酒吧和脱衣舞杆。

“这是你的器材吗？”麦卡利南问钟。“不，那是给女孩们的。”钟回答道。

CNBC获得的随身摄像机镜头显示，调查人员在钟的地下室里，那里有一个完整的酒吧和一个脱衣舞杆。（资料来源：雅典-克拉克县警方）

随身摄像机的镜头还显示，他们仔细观察了钟的安全系统，要求他解释其每项功能。钟还被拍到向他们展示一个金属箱，他说他曾经用来存放100万美元现金，以便给一位女士留下深刻印象。

“有效吗？” 汤普森警探问道。

“没有。”钟说。

“完全没用”汤普森重复了一遍。

三

执法人员了解到，钟某的房屋内有火焰喷射器。他们看到他的AR-15步枪挂在墙上。马格鲁德表示，钟先生的老练程度是显而易见的。

“他使用键盘的方式就像我从未见过有人使用键盘一样，”马格鲁德说。“他不必使用鼠标，因为他知道所有的热键。”

警察们利用这个计策，要求钟打开他的笔记本电脑，并解释他最初是如何获得比特币的。钟坐在调查人员旁边的沙发上，输入密码，并要求他们在他打字时转身离开。

当他打开笔记本电脑时，执法部门可以看到他的比特币钱包。MaGruder在接受CNBC采访时表示：“你瞧，他就在我们旁边有价值6000到7000万美元的比特币。”

CNBC获得的随身摄像机镜头显示，钟向调查人员展示了他笔记本电脑上数百万美元的比特币。（资料来源：雅典-克拉克县警方）

证据足以让调查人员相信他们调查的方向正确。马格鲁德告诉CNBC，当他离开钟湖的房子时，他心里想：“这太不可思议了。我想我们找到了我们要找的人。”05破案

一

麦卡利南说第一次访问使调查人员获得了对钟家的联邦搜查令。2021年11月9日，麦卡利南、马格鲁德和汤普森带着一支庞大的警官团队返回。在警察搜查房子之前，麦卡利南不得不向钟解释说，他并不是真的想帮助他。他试图给他定罪。

“我说，吉米，你知道我叫‘特雷弗’。我实际上是特雷弗·麦卡利南。我是国税局刑事调查局的特工，我们来这里是为了对你的房子执行联邦批准的搜查令，”麦卡利南说。

特雷弗·麦卡利南 (Trevor McAleenan)，国税局特工。

“他的表情有点像‘我被耍了？’”麦卡利南补充道。

麦卡利南说，当时另一名警官将一种名为“jiggler”的设备滑入钟的笔记本电脑中，导致光标不断移动，从而使执法部门能够访问计算机中受密码保护的内容。

警察蜂拥而至，打开每一个缝隙寻找证据。麦卡利南说，他们在楼上的壁橱里发现了一个爆米花罐，里面藏着一台电脑，里面装有价值数百万美元的比特币。

调查人员在爆米花罐中发现了一台隐藏在里面的单板计算机，里面装有价值数百万美元的比特币。（资料来源：国税局刑事调查）

调查人员在爆米花罐内发现了单板机。（资料来源：国税局刑事调查）

麦卡利南说，他们使用训练有素的嗅探犬检测电子设备，发现了一个埋在地下室地砖下混凝土中的保险箱。法庭文件称，保险箱内装有贵金属、成堆的现金和加密货币早期铸造的实物比特币。他们还发现了一个装有比特币的钱包，该钱包来自2012年丝绸之路的原始黑客攻击。

调查人员在搜查令中发现了实物比特币和现金。（资料来源：国税局刑事调查）

钟被抓了“深夜我们才可以说我们成功了，”麦卡利南说。“我们找到了我们正在寻找的证据，整个房子灯火通明。我的意思是每一位国税局特工都欢呼雀跃。”

当他们整理证据时，特工们发现了关于不寻常的钟先生的其他一些事情。用加密俚语来说，他是“比特币最早的原始成员”或OG。

调查人员发现，早在 2009 年，也就是比特币发明的那一年，钟就属于一小群致力于开发和完善这项技术的早期程序员之一。McAleenan表示，与其他一些后来在比特币社区中出名的OG玩家相比，他的贡献较小。但调查人员得出的结论是，他对原始比特币代码做出了贡献，并为早期开发人员提供了有关如何减小区块链大小等关键主题的想法。

换句话说，一名参与比特币本身开发的黑客后来成为有史以来最大的比特币窃贼之一。

麦卡利南说：“就比特币核心软件开发人员而言，他是我们所说的创始成员（OG）之一。” “他参与其中已经有很长一段时间了。”

二

《数字黄金：比特币以及试图重新发明金钱的不合时宜者和百万富翁的内幕故事》一书的作者纳撒尼尔·波普尔（Nathaniel Popper）表示，钟在比特币历史上所扮演的角色具有讽刺意味，这象征着最初创建加密货币的文化。