挖矿的xiaoyang说：在某安平台上卖了30万人民币的U，卡上的80万全部被冻结了

在某安平台上卖了30万人民币的U，卡上的80万全部被冻结了。奇怪的是啊，收U的那个人的卡没有被冻。咋回事呢？这个小伙伴找我们求助，他说我的卡被司法冻结了。

问他干嘛呢？他说卖虚拟货币的。

哪个平台呢？在某安上卖的。

问他有没有做实名认证，他说有，他说找我买的那个是OTC商家交易时间啊，注册时间超过一年，而且笔数很多。给我打钱的人那个名字和OTC商家注册的名字一样，也就是说做到了实名。

那我就再问他，那这个商家的卡被冻了吗？这个买家的卡被冻了吗？所以说买家的卡没有被冻，买家给我打了30万啊，我整个卡里80万冻了，那买家还提供了他的银行流水，还现场转出转入了几块钱，都是正常的。

这个小伙就纳闷了，他说如果说我收到他的钱是电诈款是吧？呃，被害人直接间接打到这个买家，然后买家再打给我，那我的卡冻了，他的卡是没冻的，那我们这里分析有两个原因。

第一个原因，可能是并不是这笔钱，这笔30万有问题，很可能是之前的某笔有问题。虽然你是今天冻卡，对吧，昨天你卖了30万的U但不一定是这笔钱的问题，很可能是前几天或者前一周甚至前一个月的钱问题。因为电诈案件的冻卡有时候有滞后性，特别是那些中了杀猪盘，恋爱杀猪盘的那些小伙伴，他是今天被骗，明天被骗，下周被骗。被骗了很久之后，哎，突然发现不能提现，突然发现亲爱的把他拉黑了，他就去报警。他的报案有滞后性，导致了冻卡有滞后性。可能不是由于最近的一笔钱有问题，可能前面的也就是说这个OTC商家他给你提供的30万是干净的，因此他没有被冻卡。你被冻呢，是因为你之前的钱有问题。

要是你之前卡里的钱不是卖U或者是别人转你，就是正常渠道得来的，那么就只有第二个原因，可能是OTC商家的这个卡有问题，但是呢他的卡里没有钱，因为叔叔在冻卡的时候，除了要看资金路径，还要被害人的资金流过了几张卡，这几张卡有可能会被冻结，所以还要看这个卡里有多少钱。如果这个卡里就几十块钱，叔叔看到他流过的下一级卡有很多钱，很可能选择性的把OTC商家的卡给忽略了没冻，就冻你的卡，因为你卡的钱多。

我们遇到过真事啊，一个人被骗了十几万元，然后打了一级卡，一级卡再打了二级卡。叔叔一看一级卡里面没有钱，就几毛钱，一级卡干脆没有做冻结，直接弄的二级卡，这是有真实的。

因此呢我们还是那句话，你在某易某安上卖U，即使你看着人家的注册时间超过一年，即使验证过视频,还是有可能被牵连冻卡。因为你不知道他的钱干不干净，他有可能把收到订单款，然后再转给你，你就会被牵连被连累。