长文必看!一文带你全方面了解币圈交易所明的暗的各种收入渠道,本文越到后面越精彩!
今天刷推特看到一个帖子,说币安收了一个项目5000万-1亿美元的上币费用,是否真实我不了解。
但是似乎有不少人不太清楚交易所赚钱的方式,我曾经在加密VC和交易所都有过工作经验,进币圈那么久也有了一些个人的经验,结合之前其他人分享的经验,我今天写个帖子来介绍一下交易所各方面的收入来源的。
加密货币交易所的收入可以分为”水面上”和”水面下”两类。顾名思义,水面上的就是比较合理的收入,水面下的则是黑心钱了😂
一、先说说“水面上”的收入
这些收入往往都是被大家所熟知的,是显性的收入来源。
- 交易手续费
这是最基础也是最透明的收入来源,用户每笔交易(无论是现货还是合约)都需要支付一定比例的费用。
这也是非常重要的收入来源,特别是合约手续费收入是交易所很重要的收入之一
- 上币费用(Listing Fee)
目前是有些交易所需要上币费,有些不需要,具体不同交易所不一样。
不过就算有交易所声称取消了上币费,但实际上这部分费用往往被巧妙地转化为”活动费”或”押金”。
有时候,交易所上币组的工作人员会大力推动某个项目的上币,然后项目方偷偷给点好处(币)给这个工作人员,以实现项目方上币和工作人员赚钱的双赢局面。
3.资金利用收益
交易所会利用用户存入的资金进行:
-挖矿活动
-借贷业务(借给做市商或其他用户)
-传统稳定投资
通过这些投资行为,也能获取不少利润。
各大交易所的“理财”或者“赚币”板块就是这方面的例子。
而且一些和交易所合作的理财类defi项目,每个月要给cex币,根据TVL的不同有不同的档,数量是很可观的。
4.押金收入
这是交易所精心设计的收入来源。押金是项目方的代币存在交易所的费用,这些押金通常会用于做市商(MM)账户。
虽然表面上达到某些条件(如一个月不破发、达到特定交易量)就可以退还押金,但实际上通过交易磨损等方式,押金往往会被交易所吃掉。
二、再说说“水面下”的收入
这些收入就是隐形收入了,也许不那么合规,也不那么为人所知,甚至可以说是黑心钱😂
1.沉默资产和碎片资产
沉默资产指的就是已故用户遗留的资产,当一个用户账号中持有大部分资金,但是很久都没有进行交易操作的话,交易所会默认用户已经去世。
尽管交易所明面上不是这些资产的所有者,但当交易所出现挤兑危机、财政危机的时候,你猜会不会这些资金会不会被挪用?
碎片资产指的就是用户账户中无法交易的小额资产,这些看似微小的资产累积起来也是一笔可观的收入。
2.交易所吃客损
顾名思义就是吃客损,比如交易所插针,拔网线,数字砸盘等诸如此类的行为。
这个就有点不道德了,但凡是想要长远发展的交易所一般都不会这样做。
这方面的案例有挺多的,我就不一一点名了。
但值得一提的是,要点名表扬OKX和Bitget,当他们的平台币突然暴跌导致用户受损的时候,他们会对用户进行全额的赔付,这个还是有格局的。
3.消息砸盘
对于大CEX(尤其是币安、Coinbase、Upbit),提前知道上哪个币,提前囤,然后宣布上线的消息,等待币价拉高后逐步出货赚取利润。
目前币圈中能有能力从这方面赚取收入的交易所只有币安、Coinbase和Upbit。
对于小CEX来说,因为知道和项目方约定好开盘价格和开盘几倍,直接挂在相应位置套取项目方流动性。
- 大数据割韭菜
要怎么逢赌必赢呢?那就是通过分析后台数据,找到一批逢赌必输的玩家,
交易所针对这些亏损概率大的用户,下反向的合约操作或者直接挂单卖掉手上的现货。
这回知道为什么你买啥跌啥了吗,可能不是因为大户出,而只是因为你买了。
当然这个赚钱的方式有点黑心了,不是所有cex都这么做的,但肯定有些小所是这么做的。
5.账面交易
部分交易所会在用户买入某个币种时,先在账面记录交易,但实际并不立即购入对应数量的币种。当价格下跌时,再在其他交易所购入,从而赚取差价。
当然,这个就要考虑交易所的能力了,不过交易所的信息差总比散户好,因此只要和项目方、做市商沟通好,做好市值管理,也是能够赚不少黑心钱的。
三、说在最后的话
水面下的收入并不是所有交易所都做的,如果各国建立起合规的法律法规,也许能够进一步杜绝这些赚黑心钱的操作,
但是现在币圈依旧是一个混沌与无序的市场,赌场依旧是收入最高的存在。
总而言之,我希望你不要被割韭菜。
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凉兮大元帅(Trump)说:
收入最高最重要的是专爆仓钱
白丁说:
是的,假设交易所是对手方的话,这个太赚了
聪本中说:
好文,但没写暗池,普通用户下单第一显示在交易所暗池,有一定时间才会被挂出去看到。
有朋友以前在两个交易所呆过,知道一点😃
大鱼用户直接吃掉单子,价格有优先的也吃掉,反向的也会,当时聊的就大概是这些。。其实挺黑。。。。
TabbyPOS说:
交易所赚钱从从来不靠“上架费”那些项目方交的费用大部分都是如你所说的,搞各种活动吸引和留住用户。只要有赌客,就有交易费,尤其是合约。
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