zunzun说：当事人盐城报警，警方已受案 0xSun群成员为最大受害者

当事人盐城报警 警方已受案 0xSun群成员为最大受害者
诈骗总金额超500万人民币的币圈惯犯诈骗犯完整资料已经整理好发送给当事人并由报案人提交至盐城警方

🧵简述:
诈骗犯 @suki_eths 于2023年5月（调查始）至2024年4月期间、在中国大陆多次于BTC/ETH/BASE等网络发行个人项目、如brc20 recc、ordipunk

eth铭文域名土狗币项目、eth铭文nft suki https://ethscriptions.com/collections/suki、eth铭文nft @dumb_hippo_club 、eth土狗币penguin https://etherscan.io/address/0xb8D94aD04Eea1044919E6F31890651bE2e0214Af、eth土狗币vtisadog、eth土狗币 erc2000 bee https://etherscan.io/address/0x402b9DaEcB22e70Cedc74F377DA3eDAa306fA5D7等

2024年3月至4月期间诈骗犯发行三个土狗币、并通过合约恶意增发 砸盘 以及募集到预售资金后直接跑路不开盘的方式获得总计400万人民币以上的非法所得、其中在erc2000 bee单个项目上募集到约145ETH后不开盘直接跑路（大部分为0xSun群友贡献、比如腊肉哥王小二单人贡献7.49E https://etherscan.io/token/0x402b9DaEcB22e70Cedc74F377DA3eDAa306fA5D7?a=0xe4d70fc7af37db7c5144ab005056b8b493dfae24#tokenAnalytics）

诈骗犯于24年7月通过umbra swapspace等归集了大部分资金至Tornado Cash https://etherscan.io/txs?a=0x62eb70c149ceaf6d446d8f9ce204c1f248ee4de2 第一次从推特私信接触了受害人之后我开始展开调查、诈骗犯在24年的作案当中各方面都比较小心谨慎、反侦察能力较高（应该是作案多了练出来的）、但在23年早期发的一些项目里面他还是留下了蛛丝马迹

结合受害人提供的信息以及诈骗犯在多个项目当中留下的马脚、链上链下数据分析、锁定了诈骗犯的真实个人常用交易所账户及其个人常用链上地址和微信、

在7月初的时候我看到诈骗犯刚好也关注了我的推特我就私信了他几句、没想到诈骗犯当天就把自己苦心经营准备下次继续改名继续诈骗的推特给注销了😁

详细完整的所有资料已经打包给当事人了由报案人提交给警方了、诈骗犯7月初就把推特注销了、我想诈骗犯在过去的一个月里一定很得意😁、

这件事情我会和报案人一起全程跟进、争取下一次在媒体上看到的就是这个案例好吧🤏

或许你有最后的跑路机会、有种你就跑出国、但你能否这么轻易安顿好你国内的一切