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最近otc 各个社区,因为一个新闻,都闹得沸沸扬扬。
5天前在阿姆斯特丹发生的事件,对于leinali而言,就是一场噩梦。leinali满心欢喜飞往阿姆斯特丹,计划和已经谈了8个月的投资人准备当面签署其交易所股权投资协议,但是在阿姆斯特丹发生的被骗事件《欧洲新型otc 诈骗手段诈骗 100万欧元( 警惕!)》,将 leinali从天堂拉入了地狱。
事发之后,Emil ( 中间人) 还一再发短信威胁leinali 恐吓她,不能去报警,否则会通过各种媒体渠道,让leinali 名誉扫地。
leinali 在btc 被骗之后,通过追踪链上数据,发现btc最先进入到一个活跃账户,1NhegAgAmak9S3MVmhNciryPax5h47FuVV,该账户已经帮助销赃btc 在huobi, bithumb, coinbase 三大交易所。
该账户经查实,归贾先生所有,于是leinali 助理通过微信立即联系了贾先生,希望其协助追回损失的btc。电话里,贾先生也声称,自己有能力帮忙追回btc ,并且问其讨要佣金。
贾先生这样的举动,让leinali 和其他帮忙的朋友,对整个事件产生了怀疑。为什么第一时间,骗子将btc 打去贾先生的账户?为什么贾先生保证,能有能力追回剩余的btc ?
就在事情发生第二天,圈内就有人爆出了另外一件事情:
2018年,贾先生和小宇(贾的助理)同样涉及一桩btc 买卖交易,涉及金额超过1000万人民币的诈骗并且跑路。等otc 商家将币打给小宇后,小宇就失踪了。而贾也第一时间通知其他otc 商家说,他的助理小宇拿着btc 跑路了,并且告诉其他受害人,他也是受害人,希望跟大家一起想办法把小宇找出来,然后说小宇拿着假护照逃去了泰国。然而,当受害人联合泰国当地警方,在小宇所乘航班抵达后上飞机查看时,结果发现小宇根本不在该航班上。最终受害人通过联系国内警方在上海立案,通过国内警方协助,10多天以后,最终在国内大连某农村抓住小宇。小宇被抓到后,第一句便说了“别以为所有受害人都是受害人”。
因此,当年的受害者在听到leinali 被骗以后,联系leinali ,并且告知当年2018年的整个案发经过。
事发至此,对于leinali而言,只是希望通过法律的途径,找回自己的损失。目前leinali 的当地律师,已经向贾和其他涉案人员提起诉讼。当地警方已经介入此起案件。
场外otc 市场每天的资金量大约300亿美金,而圈内频频出现诈骗事件,对于整个行业的发展而言,都是不利的,也许更加规范的法律法规能够真正杜绝类似违法行为的发生,也能够让作恶之人得到严惩。
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