[wuyuanhu]

最近otc 各个社区，因为一个新闻，都闹得沸沸扬扬。

5天前在阿姆斯特丹发生的事件，对于leinali而言，就是一场噩梦。leinali满心欢喜飞往阿姆斯特丹，计划和已经谈了8个月的投资人准备当面签署其交易所股权投资协议，但是在阿姆斯特丹发生的被骗事件《欧洲新型otc 诈骗手段诈骗 100万欧元（ 警惕！）》，将 leinali从天堂拉入了地狱。

 

事发之后，Emil ( 中间人) 还一再发短信威胁leinali 恐吓她，不能去报警，否则会通过各种媒体渠道，让leinali 名誉扫地。

 

 

 

leinali 在btc 被骗之后，通过追踪链上数据，发现btc最先进入到一个活跃账户，1NhegAgAmak9S3MVmhNciryPax5h47FuVV，该账户已经帮助销赃btc 在huobi, bithumb, coinbase 三大交易所。

 

该账户经查实，归贾先生所有，于是leinali 助理通过微信立即联系了贾先生，希望其协助追回损失的btc。电话里，贾先生也声称，自己有能力帮忙追回btc ,并且问其讨要佣金。

 

 

贾先生这样的举动，让leinali 和其他帮忙的朋友，对整个事件产生了怀疑。为什么第一时间，骗子将btc 打去贾先生的账户？为什么贾先生保证，能有能力追回剩余的btc ?

就在事情发生第二天，圈内就有人爆出了另外一件事情：

 

2018年，贾先生和小宇（贾的助理）同样涉及一桩btc 买卖交易，涉及金额超过1000万人民币的诈骗并且跑路。等otc 商家将币打给小宇后，小宇就失踪了。而贾也第一时间通知其他otc 商家说，他的助理小宇拿着btc 跑路了，并且告诉其他受害人，他也是受害人，希望跟大家一起想办法把小宇找出来，然后说小宇拿着假护照逃去了泰国。然而，当受害人联合泰国当地警方，在小宇所乘航班抵达后上飞机查看时，结果发现小宇根本不在该航班上。最终受害人通过联系国内警方在上海立案，通过国内警方协助，10多天以后，最终在国内大连某农村抓住小宇。小宇被抓到后，第一句便说了“别以为所有受害人都是受害人”。

 

 

因此，当年的受害者在听到leinali 被骗以后，联系leinali ，并且告知当年2018年的整个案发经过。

 

 

事发至此，对于leinali而言，只是希望通过法律的途径，找回自己的损失。目前leinali 的当地律师，已经向贾和其他涉案人员提起诉讼。当地警方已经介入此起案件。

 

场外otc 市场每天的资金量大约300亿美金，而圈内频频出现诈骗事件，对于整个行业的发展而言，都是不利的，也许更加规范的法律法规能够真正杜绝类似违法行为的发生，也能够让作恶之人得到严惩。

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