卧底半年暗访,揭露车队长灰产内幕!(黑钱就是这样的)

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      咿咿呀呀
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      我10年前开过海鲜店,里面有个服务员叫小罗称呼我为潇总,吃不起饭还不起信用卡,我经常帮衬他,后来18年的时候出去自己开盘什么篮球反波胆项目,我也不懂这个,突然一下赚了3000万,大家都叫他罗总。

      但是他把身边的所有人都坑了,自己发小、同事、老表舅子都亏钱了。

      罗总买了三辆保时捷,开始称呼我为兄弟,也不叫大哥了,常言你们这群穷鬼,我都不想和你们玩,我要搞一个亿做大做强再创辉煌。

      他买了很多公寓收租,高铁站买了门面房900万,就是因为销售长得好看,直接全款秒掉,当晚销售就跟他走了。

      我20年做币商孵化的时候,他嘲讽看不起,这你能赚几个钱,于是他投资了FIL、奇亚、BZZ矿机,房产抵押、高利贷借贷直接梭哈。

      没有多久就血本无归,流动资金归零,继续高利贷周转,没过多久和小女朋友在公寓的时候,高利贷的工作人员就随身跟着了。

      所有债务开始暴雷,又开始叫我大哥了,要跟我学做币商,叫我给点资源,于是我介绍了几个同行给他,罗总正式进入场外币商行业,身边的小弟都不服气他。

      后面罗总躲了一年左右被按判了三年,小弟判了3年半,合作伙伴判了4年多,这里面的传奇后面再和大家聊。

      我们以币商和散户卖出数字资产的时候容易碰见的“黑钱”为例,你要知道你在什么环境下卖出的资产属于什么性质,你才能清楚的明白为什么这个行业这么危险,很多小白在喷我的时候说自己出了多少多少,没有冻卡,你只是侥幸而已。

      你拿着火把安然无恙的穿过火药房,我依然认为你是一个傻X。

      三黑料:

      这种资金大概有5种,第一就是冒充公检法等有权机关进行的诈骗行为,如果说只是人设,必然说自己是军人,谈恋爱交友让你投资这种诈骗属于精聊类型,不属于三黑;

      第二种就是冒充上下级,必然你经常接到电话,小李来我办公室一趟,或者猜猜我是谁,冒充领导的进行诈骗。

      第三种就是财务单,比如冒充老板,以支付工程款、货款、保证金、投标资金等名义要求财务转账的诈骗方式。

      第四种就是通过高科技的复制卡、钓鱼网站、伪基站等方式获取的支付信息盗刷,也叫盗刷料科技单。

      第五种要小众一点,其实也算公检法的一种,杀猪套路跟国内一样,不过对象受害人是在国外的中国人,比如留学生什么的。

      高科技:

      也叫AI料,冒充三黑身份的归属于上面的三黑料,冒充亲朋好友的归属于下面的报备料或者叫大混料。

      小三黑:

      以采购物资的名义让商家向枪手号打款进货的一种诈骗方式,通常涉及冒充单位,以盒饭、红酒、建材等名义采购这种,也是会被立刻按头的,会有人冒充妇幼保健院、医保局、经管局等,这种也归属于三黑。

      报备料、大混+:

      1、冒充亲朋好友、老师、医生、孩子本人等亲朋好友进行诈骗。

      2、假冒朋友以购买机票请求帮忙代付货款的名义进行诈骗的方式。

      3、在社交软件上以出售演唱会门票之内的进行诈骗行为。

      4、收取培训费、进群冒充老师收取学费、办理驾照收费等进行诈骗的行为。

      5、虚拟物品、游戏进行诈骗的,这种金额不太大,时间很短就被按。

      6、跨境电商名义、代运营等模式进行诈骗,这种周期很长。

      7、冒充明星等相关工作人员、律师、经纪人等身份信息,周期长,这也是很多散户为什么收到这种款几个月后才被冻结的原因。

      8、以换汇名义诈骗人民币的换汇单,一般涉及金额比较大,时间周期长,一出事很多就是社会新闻。

      9、还有很多没有在行业内形成普遍性的,新出的诈骗方式。

      你看清楚了,交易所币商资金没有白资,都是这个圈内的资金不断地在流转,唯一区别的就是币商知情不知情,故意参与还是没有故意参与。

      币商不知情的后果就是陪着你一起冻卡而已。

      而散户相对安全的,喷子喷我的说自己已经出金半年没有冻卡,我就是在吓唬小白,我吓唬你没有任何好处,只有你冻卡后六神无主的时候找我咨询怎么解卡,我才有可能收取你的咨询费,所以我们必须要学习的是,进入你卡的资金是什么类型的资金。

      有的粉丝卖币后2年才被冻结,这属于什么料子?

      资金盘盖盘料:资金盘的料分类是低于上面的混料的,就是最后一天收的钱,这种钱就是最终的受害者,基本都是要报警的,也就是接盘的人,但是盖盘最后一天的料一般的车队都不接,这种也是要直接按头的,这种都是要专业的车队进行所谓的卸料,他们只要当天不会冻结就行了。

      资金盘崩盘料:

      就是资金盘跑路后的操盘手获利资金,他们会保你3-7天不被冻结,也是专业车队卸货,这种一般都通过币商了,散户卖U大多数收到的就这类资金。

      标准大混料:

      1、淘宝退款名义进行的诈骗,所有的退款名义引流以及P2P退款、网购退款、机票退款等。

      2、小贷:所有和征信、贷款、信用卡、网贷、百万保证影响征信等产生关联的都归于此类。

      但是以贷款流水不足刷流水被骗银行账户的,不算这个行业,他们大多数都是混料一手黑打进了你的卡里,你看起来是受害者,其实是帮助电信诈骗者提供了银行账户。

      常规料:

      这种就是大家经常看见的诈骗行为了,比如裸聊敲诈色敲,以视频裸聊引诱受害者,获取通讯录进行敲诈勒索,单独的人进行洗,还有就是色粉福利群,兼职等进行引流,以约炮做任务或者赚取佣金等名义引诱受害者刷单。

      上门空降嫖娼等,以车费、保证金、预付嫖资等名义进行的诈骗也归于此类。

      精聊诈骗:

      精聊感情切客或投资切客的杀猪盘类型,枪手一对一切客的,属于这个类型,冒充军人等人设的也是这个类型,不属于三黑,这种受害者报警的很少,我也遇到咨询,很多都不愿意去举报自己“男朋友”,认为男朋友对她太好,没有骗她,只是自己投资失败。

      曾经有受害者咨询我,我在给她讲解了半小时说你被杀猪盘诈骗,她还是不信,我直接报她当地110,叔叔一下午给她讲了4个小时才相信自己被诈骗了。

      终于接受了现实,还有开保时捷的富婆。

      大区料:

      理财投资类诈骗,这种一般是团伙进行切客,通常使用风险收益项目作为切客产品,周期3-7-15天进行收割。资金盘短盘周期30-45天,和大区类差不多,资金盘长盘的3-6个月周期,保本理财项目作为切客产品,也有很多年的,比如MMM,E租宝等。

      菠菜料:

      很多所谓有信誉的“正规”平台。

      以上就是大多数散户能在交易所接触的资金类型,你卖U的时候,基本都是这种资金,我吓唬你没有任何好处。

      这就是行业黑话的资料,全网没有任何人告诉你,曝光出来就是让大家闭坑,千万不要让陌生人给你转账,很有可能一笔小资金进入你的账户,害你一辈子。

      反诈,不是简简单单的用几句宣传语就可以,而是要深入敌人核心,去了解对方的套路,再去瓦解,你冻卡了,你都不知道你的资金性质,你怎么能去简简单单应对?

      我为了拿到这些资料,全部是体验过的,甚至把车队长送进去才拿到的。

    • #19344 回复
      牛犇
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      我一直在老客户哪里出的金,还好目前还没出过问题

    • #19358 回复
      kik
      游客

      膜拜了

    • #19387 回复
      林初一
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      Rank: 币圈新韭菜

      市面上高出交易所超过1毛价格的收U都是可能有问题的资金,尤其是那种高出几块钱的更是绝对危险的资金,收了轻则冻卡,重则按头分分钟。黑资俗称料,不同料有不同价格,按照风险系数不同,这就可以解释为什么有一些平台给出的价格很高的原因。

    • #20584 回复
      飞累了的猫🐱
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      卧底车队,都不怕把自己卧进去,楼主非同一般

    • #22457 回复
      v割
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      Rank: 币圈新韭菜

      诈骗来钱快

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