[不服来骂]

有一个交易usdt被抓了，涉案8000，扣押了400万。他们在欧易缴纳了保证金做u商，otc搬砖，低价买入u，然后高价卖出，每个u根据市场行情赚取2-8分钱的差价，就因为收到了一个的涉诈资金8000元，导致公司十几个员工被抓，被逮捕的逮捕取保的取保，公司被扣了400万。罪名目前是涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
目前，otc商家在欧易上交易usdt收到赃款，如果是定罪的，都是往帮信罪去定。但是，是否主观明知，入罪。要先客观证据。简短概括，otc搬砖的行为不是直接构成犯罪的，国内有玩家入金，出金。Otc商家就是为这些人服务的，其中，有一些诈骗犯、网赌的赌客，收到他们资金，就会被冻结银行卡了，然后，就看你主观上，对收到的资金是否明知。实务中，往往采取推定的规则，比如，你们聊天中，是否知道交易虚拟货币会收到赃款，之前银行卡是否被冻结过，有没有大量使用他人银行卡进行交易等等给你推定明知。其中，还有就是你们交易中有没有审核，去查看对方流水，主动去避免收到赃款的措施，有没有录视频等等。
还有案件中的涉诈明明只有8000，为什么扣押了400万。虚拟货币的案件，一旦给你认定你交易虚拟币的行为是犯罪行为，所有的流水都会算成支付结算流水，你所有的获利都会被没收。

[皮卡没有丘]

缺钱了，干一把，这个来钱快

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