[biaoyande]

六叔每天都在接到安全出U的咨询，也告诉过你某易交易所排名前十的币商全部是批量洗的，但是这些你们都不信，直到冻卡后才会慌张找律师。

现在的交易所币商，已经不是几年前的环境了，劣币驱逐良币，没有资源的正经的交易所散户币商已经赚不到钱，所以六叔告诉你，95%以上的场内OTC币商，都是干坏事的。

信不信，他都在这里，只有你吃了亏才知道六叔说的是对的。

我们是法律咨询中心，吓唬你没有任何好处，只有你不听我们的，冻卡了才有机会成为我们客户，才能给我带来价值和利益，所以，你不冻卡你的流量和我毫无关系。

很多人咨询交易所怎么安全出U，六叔是极不建议交易所的，我推荐的唯一方法就是找信任币商，但是基于信任还没达成，他必须要在交易所交易，那么六叔还是专门给你写一个攻略吧，这个攻略不能百分百保证你不冻卡，但是基本能杜绝95%以上主动干坏事的币商，并且真的出问题了，也有解决办法，六叔能帮到你的只有到这里了。

所有的前提是散户大额出U，把人性这些东西都考虑进去了。

在给大家写攻略之前，必须要告诉大家，正经的币商是怎么审核散户的：

因为混迹在交易所的买U人群，除了散户买币囤币做合约，那就剩下网赌、传销、资金盘、诈骗、杀猪盘的人群了，真的，你没有看错，买U的资金人群就这些人，这就是币圈的生态。

你还能想出哪种人群混在交易所？

那么币商就需要在这一群人中筛选出真正的散户，困不困难？筛选方法是什么呢？

1、看银行卡流水，这个可以作假，但是是第一步初步筛选。

2、询问买币是做什么的，提走参与项目、投资的直接PASS，个人囤币开合约的下一步。

3、看交易所账户是否持仓，合约是否开单，正常说自己囤币开合约的，一定有持仓记录。

4、视频验证身份，保留交易聊天记录。签订风险承诺书。

5、录制视频流水，打款后再次截图流水。

6、支付宝验证常用手机号码及是否本人，这一点很多币商没做。

这就是正经币商的操作方法，这样就拦截了很多干坏事的，但是唯一的点就是杜绝不了杀猪盘第三方诈骗，也就是一手黑，在这不表，想了解的去看看六叔的历史文章。

那么散户反过来应该怎么要求币商呢？

这里又有一个前提了，首先是大额，散户可以要求币商提供这些材料，如果币商不愿意提供，那你为什么要把大额的U卖给他？对吧，换下一个就行了！

这里又有一个注意的点，筛选商家的注册时间、成交比例，这些都没问题，但是看商家的银行卡流水没有任何必要，因为流水是绝对通不过的。

这里又是一个关键点，如果你筛选好了商家，那你先不要联系，去他的商家页面买一笔试试，如果他没有六叔上面告诉你的六步筛选法，直接PASS换下一个币商，不要怕麻烦，这是最大限度保障你的安全。

因为他不按照这个流程审核你的资金安全，对别人也不会审核，那么一定会收到黑钱，转给你导致你冻卡。

散户应该要币商提供什么材料呢？

首先这几种套路直接拉黑举报：

1：在出U交易过程中，对方说我银行卡限额了，我亲戚支付，请直接拉黑举报。

2：说在平台上大号换小号，换个商家号给你交易，直接拉黑

3：加了微信，重新发链接给你下单的，拉黑。

4：入驻一年以内的商家，pass

一：成为商家的时间（越长越好）

二：保证金额度，首选大宗（欧易分为两种，一种保证金10000U一种100000U,  你出10万人民币以上的，尽量选择10万U保证金的大宗）

三：交易对手（越多越好，说明他的老客户多）

四：实名（打款账户和交易所账户必须对应，还可以审核他淘宝账户收货人名字对应，电商平台越多越好，手机号入网时间记录。）

注：这只能降低你的风险，并不能保障资金绝对安全。

在筛选完商家，然后沟通，币商是必须给你承诺冻卡无理由赔付，这个承诺不是口头承诺，必须白纸黑字写下来签字盖章。

范本：

承诺书

我是张三，我自愿在XX平台/数字资产钱包购买李四的虚拟货币USDT（泰达币）。我承诺本人资金来源合法，保证提交的任何信息或资料均真实合法有效完备。所购买的虚拟货币不用于任何非法用途。我承诺不会提币到其他任何平台，因不符合常规的收益而导致自己损失均与本次交易对手无关，本次打款给交易对手实名为李四的100000元人民币资金系本人真实意愿，在交易结束后钱货两清。如因本人此次交易资金导致任何有权机关冻结此次交易对手李四的银行（微信、支付宝）账户，由此造成的一切损失，包括但不限于产生退赔损失、误工费、律师费、诉讼费、交通住宿费所有一切费用全部由本人承担，并在确定系此笔资金导致有权机关冻结后的三日内重新赔付此次交易金额的等额资金，此笔资金可以不予退还。

如因本人用此次和交易对手购买的虚拟货币USDT参与老师带单、玩合约、买空气币、假币、传销币、以及做高收益的虚假外汇或者被参与“杀猪盘”等等所引起一系列后果和资金损失，我本人的一切行为均与本次交易对手无关，我对自己的行为和承诺承担法律责任。

承诺人：

时间：

附身份证照片：

常住地址：

联系电话：

你只需要更改名字和金额即可。

让币商签订承诺书，然后确定对方办公（常住）地址，常用手机号（手机号入网时间记录），查看淘宝等电商购物记录和收货地址。

最后，你偷偷的给币商在外卖平台点两杯奶茶，在外卖小哥要送到的时候，给外卖小哥视频，让他开着视频送餐，从而确定币商是否真人真话。

送外卖小哥他一杯奶茶喝，并且发50元红包，都会愿意的。

这样的交易过程，才是基本安全的，即使冻卡，也有解决方案，而不是币商拉黑你就毫无办法了。

当然，币商配合你，你必须要给他留下足够的利润，否则人家为什么要理你？这个利润大概在3-5%，币商非常愿意用自己的钱打给你，而不是币圈资金。

[消灭诈骗犯]

把安全拿捏得到位

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