在交易所进行数字货币交易时,一个极易被忽视但至关重要的环节是:确保币商的付款账户与其在交易所的注册信息一致,即“实名付款”。
遗憾的是,高达90%的冻卡事件都源于交易者对此的疏忽,或是轻信了币商的种种借口,接受了非实名的转账(例如:我卡限额了,亲戚给你支付)
铁律:只接受与订单币商名一致的转账
当你决定出售数字货币时,务必核对订单中的币商名字与转账人名字是否完全一致。
(例如,订单上显示的币商名为“李四”,那么你只能接受来自“李四”账户的转账。任何以任何理由要求你接受非实名转账的行为,都应坚决拒绝,哪怕对方巧舌如簧,甚至以戏谑的方式试图拉近与你的关系。)
黑币商的洗钱流程揭秘
黑币商会与上游的电诈团伙、网赌盘口等合作,通过发布买币广告吸引交易者。
黑币商会与上游的电诈团伙、网赌盘口等合作,通过发布买币广告吸引交易者。,如声称自己的账户限额、需要家人帮忙转账等(扯淡)。
一旦交易者同意,黑币商就会将交易者的银行卡信息提供给上游犯罪分子,由他们完成转账。当受害者发现被骗并报警时,交易者的银行卡就可能因涉案而被冻结。(几乎包遭)
教大家怎么选择优质的币商:(懒得选的可以出给我,哈哈)
1:严格核实币商信息:
在进行交易前,务必仔细核对币商在交易所的注册信息与转账账户信息是否一致。
如果发现任何不一致或可疑情况,应立即停止交易并寻求交易所客服的帮助。
2:选择信誉良好的交易平台:
选择知名度高、监管严格、信誉良好的交易平台进行交易。
这些平台通常有更严格的审核机制和风控体系,能够降低非实名付款的风险。
3:选择优质的商家:
时间久,名气大,专业知识强。