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更新于 3周、 5天前 。
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在交易所进行数字货币交易时，一个极易被忽视但至关重要的环节是：确保币商的付款账户与其在交易所的注册信息一致，即“实名付款”。
遗憾的是，高达90%的冻卡事件都源于交易者对此的疏忽，或是轻信了币商的种种借口，接受了非实名的转账（例如：我卡限额了，亲戚给你支付）
铁律：只接受与订单币商名一致的转账
当你决定出售数字货币时，务必核对订单中的币商名字与转账人名字是否完全一致。
（例如，订单上显示的币商名为“李四”，那么你只能接受来自“李四”账户的转账。任何以任何理由要求你接受非实名转账的行为，都应坚决拒绝，哪怕对方巧舌如簧，甚至以戏谑的方式试图拉近与你的关系。）黑币商的洗钱流程揭秘
黑币商会与上游的电诈团伙、网赌盘口等合作，通过发布买币广告吸引交易者。
黑币商会与上游的电诈团伙、网赌盘口等合作，通过发布买币广告吸引交易者。，如声称自己的账户限额、需要家人帮忙转账等（扯淡）。
一旦交易者同意，黑币商就会将交易者的银行卡信息提供给上游犯罪分子，由他们完成转账。当受害者发现被骗并报警时，交易者的银行卡就可能因涉案而被冻结。（几乎包遭）
教大家怎么选择优质的币商：(懒得选的可以出给我，哈哈）
1：严格核实币商信息：
在进行交易前，务必仔细核对币商在交易所的注册信息与转账账户信息是否一致。
如果发现任何不一致或可疑情况，应立即停止交易并寻求交易所客服的帮助。
2：选择信誉良好的交易平台：
选择知名度高、监管严格、信誉良好的交易平台进行交易。
这些平台通常有更严格的审核机制和风控体系，能够降低非实名付款的风险。
3：选择优质的商家：
时间久，名气大，专业知识强。
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