关于两高将“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一

[kik]

私人之间买卖虚拟币还是合法的。交易虚拟币时收到上游犯罪资金时才会涉嫌洗钱（上游犯罪仅包括7类: 毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗)。当卖家有证据证明自己并不知道对方资金来源（于犯罪），就无罪

[kik]

洗钱罪是上游犯罪衍生出来的一个罪名，如果没有上游犯罪存在就没有洗钱罪。交易虚拟币的资金只有是上游犯罪所得，整个交易才涉嫌洗钱，如果资金来源于工资、贷款、做生意等则不构成洗钱罪

[kik]

洗钱方式千万种，司法解释第五条把典当、租赁、买卖彩票、买卖黄金全都列成了洗钱方式，所以，正确的理解并不是做这些事了就是洗钱，而是只有资金来源于上游犯罪所得时才够涉嫌洗钱这个罪名，同理并不是说只要买卖虚拟币就是洗钱。私人之间交易虚拟币还是合法的，只是卖家在交易时记得录下自己不知道对方资金来源于犯罪的证据，万一出问题了也好澄清

[牛犇]

这么说来其实和之前并没有什么变化，只要钱是干净的，就不会有问题。打击严厉点也许是个好事，说不定犯罪分子就不敢这么嚣张了

[林初一]

这是要明目张胆有理有据的收割OTC了，OTC可得当心了

[九九]

肉身在国外可以放心炒

[一只懒猫]

炒币赚的钱出到国外的卡，没人知道的

[作者]

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