[bejinghuanying]

虽然梭哈了还亏起，但我还是未雨绸缪，先把出金的方式找好，那么，线下出U现金交易会牵涉到黑钱吗？

[後我]

現金是無法判定是從哪個帳戶取出或具體是什麼業務來的現金。 和帳戶有了隔離，因此只要不是現場被抓，很難確定，舉個不恰當的例子，小偷作案如果不是現場當場抓獲，一般是很難定罪，捉賊捉贓物，抓姦抓雙。 現金交易的好處沒有售後，但是有假錢，搶劫，釣魚執法風險。 尤其是如果警方已經跟蹤了犯罪嫌疑人，發現他和U商正在現金交易，那場內的現金就可能成為贓物款被沒收，U商就可能成為幫兇被認定

[图狗]

肯定的，不然那么多冻卡是怎么回事，一定要找靠谱的朋友和商家，否则很容易被警察蜀黍抓捕

[kik号waihui]

现金默认是白资，不存在黑钱一说，放心好了，转账才会冻卡，现金没事。多问一句，你有现金交易群吗，我都比特币机提现，烦手续费高

[kik号waihui]

现金默认是白资，没有黑钱一说，不会冻卡

[tangyuange]

你还是太年轻，现金出U涉及洗钱被抓的不少，连用U换黄金的都有被抓

[kik号waihui]

现金相对安全一些吧，出事概率小一点。以前案例有盗刷银行卡的，车手刷出现金后交给洗钱的转移境外，这个侦破过程比较麻烦，先得抓到车手才能查下去。从证据角度，交易时选择没摄像头场所，交易成功后双方把聊天记录全删除，就算以后出事了死不承认也不好定罪

[biaoliruyi]

方法错误，如果按你这样操作，只要资金有一点点问题，你就刑事了。在实际处理你这种情况时，会把你当作故意知道洗钱，才心虚那样做

[kik号waihui]

单从不被冻卡，交易方式用现金是最安全的。如果买U者的现金来源绑架、贩毒、抢银行等犯罪，侦查机关根据各种线索都能追查过来，什么交易方式都不能保平安。法律把虚拟币定义是商品。罪犯把犯罪所得用来购物，比如买黄金、买房子车子，商家收了这种钱需要承担法律责任吗？尤其刑事责任。我相信有这方面案例大家可以搜索参考一下，同理币商在卖U或比特币商品时在不知情的情况下收了这种钱从法律上应该同样处理，而不是扣上洗钱等帽子，因为币商只是在卖商品而并不是帮助罪犯转移资产，（这里就显示了聊天记录证据的重要性，在一段时间内不删除是有好处的，所以类似电报可以双向删的聊天软件是不是不用为好），如果不幸被抓了向这个方向辩护应该就没啥事，在审讯问到为什么不在平台交易而选择现金交易这个坑问题时，要找个漂亮的理由，如果说“怕被冻卡”就说明你怕对方资金不干净而偏偏还要进行交易，涉嫌为逃避法律而故意采用了现金交易的方式，有”明知”的嫌疑。而应该说交易平台都被屏蔽了，我这守法良民打死都不干那翻墙违法勾当，我这现金交易也是遵守党的政策听党话跟党走啊:）。提示: 你有大把思考如何说才对自己有利的时间，当遇到让人懵B可能有坑的问题时有拒绝回答的权利，想好了再说，因为有录音录像，一旦说出来就很难改口了

[kik号waihui]

@biaoliruyi，你说的对，在对付审讯时至少有两种方式，一个就是对抗，不配合，死不认账，证据不足时关几天就会放人。另一种是狡辩，这在确定行为性质是不是犯罪很关键，如果辩称自己根本不知道对方钱是违法所得，没有“合意”，就不构成犯罪，甚至不需要退赃就会放人

[野马]

学习了，收藏备用

[dongciko]

入币圈很多年了，但还没出过U，先学起来，这次牛市赚个小目标，落袋为安。

[tiaozhenhuo]

一般不会

[作者]

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