[wangwanghu]

 

深圳U换现金交易的诈骗过程，

1、嫌疑人先给20W现金让你验，验完之后让你转U，让你扫他二维码，他不复制给你，（因为我们公司转U的不在现场）所以我强烈要求让骗子先把地址发我微信，发完之后，我复制转发给公司转U的人，骗子立刻撤回消息，说不安全，让我用微信扫描他的二维码复制地址再发给转U的人，我对比后发现和他撤回那个地址是一样，和他反复确认后，当时并没在意。

2、公司规矩一般是分几次转，这次我发语音给转账的人说分2次转，第一次先转零头6.6个，到账确认后再转2W多个，骗子这时开口说先转17个，我说行，转完之后，骗子不让看手机，不让看钱包，在我强烈要求下看他的钱包，发现17个到账，骗子点头确认，我立刻回复公司收到，并让他把最后的2W多个一起转过来（之后发生插曲，公司转完之后发现TRX不够，转账失败，我以为已经转了，我就问骗子到账了没，骗子这时已不让我看他的手机，并说没收到）后来经过2分钟，公司账户有TRX后再次转账并成功，我在区块链浏览器上查询也成功，但是骗子一直说没收到。

3、在我强烈要求查看手机的情况下，发现骗子手机上的TP钱包里已没有刚才的收款地址，只有2个新地址且余额都是0，此时我们公司收钱的人已经意思到是诈骗，马上拿钱要走，骗子立刻大喊，我们是骗子，我们是抢劫，不上拿 钱的同事走，后面经过手段和协商，让拿钱的同事先走一步（这是关键点），后面骗子看到钱没拿走，非常激动，要立刻报警，我们没拦着，直接让他报。

4、警察来之后，正常询问，骗子说我们诈骗抢劫，我们说他是骗子，警察一直在问现金在哪，我们说拿走了，联系不上，后面坐车回派出所，路上警察给我们说这事是纠纷，现在可以双方协商好解决，如果到了派出所立案就麻烦了，我不同意，必须去派出所

处理过程
1、派出所内，出警民警交给值班民警简单询问案情，此时骗子改口我们不是诈骗，是抢劫，引起民警重视。
2、在录口供之前，民警反复问事件经过和双方提供的证据，我们以聊天记录为主。
3、因我们先转账17个USDT，经过5分钟后又转账2W多个，有聊天记录和区块链浏览器可以证明，又包括骗子微信把地址撤回，使其说话不被警察采信，结果骗子又有录音，企图用录音证明我抢劫，结果警察听过录音后，让我介绍了波场链U情况以及骗子用的交易所情况，直接拘留了骗子，我们正常录口供后被批评教育说虚拟货币不合法，以后不要搞这些东西，就被释放。骗子就被拘留（最多一天）

最新进展，警察下午说再联系骗子，电话打不通了，报警人找不到了。

几个关键点：
1、现金一定不能进派出所，不然不容易出来，能出来也得出血。
2、一定要用微信聊天，不要用飞机，聊天记录不要删（我删了聊天记录，差点产生大麻烦）
3、一定先小额确认，再大额转，尽量多次，要有自己的原则，按自己的规矩。
4、尽量和警察好好说，警察里面有懂区块链的，还有自己炒币的（大城市的警察都处理过这种纠纷）
5、买U卖U一定要多拍照
6、不要怕进派出所，自己有合法的工作，炒币警察也管不了

补充建议：
1、双方当场签订交易协议，协议范本在学习频道有，虽然不见得受法律保护，但是注明了各自收U地址以及买卖双方身份信息。

2、全程交易录像这样能很好还原案发现场。

[wangwanghu]

年前发生在U商社区会员的真实案例，其中骗子已经被警方抓获，U商想和解撤案，想着也没有损失就算了，但是被警方告知已经已移送检察机关等着公诉了。正是多行不义必自毙。

[宗本聪]

币圈钱多骗子也多

[kik号waihui]

顶，必须全程录音

[feihudui]

骗局真是防不胜防

[quouytre]

诈骗分子抓了应该枪毙

[作者]

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