[guteut]

如何出U避免收到黑钱的方法?

这是一个所有币圈人都关心的话题，很多推上大V都就这个话题反复科普过，但我们此前一直纠结如何收到干净的钱这个问题，但我们忽略了，装钱的这个容器银行卡是不是很干净，干净的账户一定出来的是干净的钱，反之亦然。

我下面就大V们所建议的一些避免收黑钱的方法分析一下利弊。
1、有人说去交易所内找商家交易更安全，这个是真的安全吗？

大V建议去选择开店时间长，交易笔数多的场内OTC商家，一个交易所几千个商家，逐一比较，我这边着急变现，这个怎么行，其二，你就确保他那些数据不是造假自己刷单刷出来的假象吗？这可是在中国，淘宝这么多年都没灭绝刷单。你出U你会要求商家老板给你流水发给你看吗？他会给你吗？

2、有人说找自己熟悉的线上U商会避免收黑钱吗？

我们大多数人出U都是不定期，你会找一些经常交易的U商，这就是所谓的熟人，其实你根本不知道他是哪里人，从未见过面，也不知道他的资金都是怎样流向，这个熟人和你线下现实的熟人还是差别很大的。都是网上认识，通过买卖U认识，你有如何确保他不会在一笔大额交易中为了利益把你卖掉，也许几千元利益还能坚守操守人性，几万元的暴利你是在考验人性，都是网络熟人，坑了你有会有什么呢？反正都没见过面。

3、查流水几个月就能避免不收黑钱吗？

灰黑产的渗透严重超出你的想象，要不然国家也不会把2022年-2024年这三年作为重点打击涉诈涉赌洗钱犯罪的重点年。很多流水都能做到很漂亮，也有资金沉淀，也有个人小额日常消费，也是本人本卡，但这个源头资金怎么调查，买U的都说自己是白资，是贸易款，那你有精力去继续调查核实和谁交易的贸易款，都是什么款项，有没有聊天记录来证实，这好像已经超出了一个买卖U的范畴，进入了警察调查的空间范围。你顶多就是对于流水中的大额支出和进入简单问讯，这个毫无意义。

4、有人说场外线下见面再当场查验银行流水靠谱

场外线下见面可以对一个人有一定的观察，确认他的身份，更好观察他是否是涉诈涉赌分子。这比线上多了一些识人便利参考，但是还是不能了解他的源头资金究竟是怎么样？

以上都是凭借自己的经验来判断，新人怎么来的经验，有没有一种科学的办法可以简单的识别

即将推出的卡查查，就是通过权威反诈中心的大数据结合所有大厂公开的涉赌涉诈大数据，对银行卡进行风险评估和预警的安全系统。

我们此前一直纠结如何收到干净的钱这个问题，但我们忽略了，装钱的这个容器银行卡是不是干净，干净的账户一定出来的是干净的钱。

卡查查，就是一个利用大数据查银行卡风险的系统，使用简单，只需输入要查询的银行卡号就可以马上出来结果，干净的账户是没有任何疑似涉赌涉诈标记的。如果有标记，那也有不同风险指数标注。

 

 

[guteut]

你出U收款被冻卡是因为你收到的黑钱大部分是涉诈和涉赌资金，资金盘和传销盘也都是属于涉诈资金。收款之前查一下对方账户是否涉诈涉赌很有必要。
#卡查查

欧科云链统计数据显示，洗钱、诈骗、传销、赌博是最常见的四种虚拟货币犯罪形式，其中 54.72% 的虚拟货币犯罪与洗钱相关，21.13% 与诈骗相关。

[itanghu]

查一次好多钱

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