⌞币圈出金银行卡被冻结⌝
昨天晚上转账,发现我两周前在币安C2C出金的钱被冻结了,6万多,这种事情,币圈人遇上一次就会很烦
目前情况是:不是出金当日冻结,是币安实名商家,已经过了2周了,银行卡状态是部分冻结
我刚才打电话问银行,客户经理说是两种情况:
1)外部冻结:资金链路涉及违法行为,法院、公安把所有这笔钱经过的账户,全部冻结了
2)银行客户异常交易,比如深夜突然大额境外汇款,这种事银行冻的
我自己分析认为是第一种情况,银行说他们无能为力,我现在带上身份证去银行柜台现场查询冻结原因,回来再继续给大家汇报
经验教训(1)
肯定要提供币安出金的记录,大家出金的邮件和聊天记录千万别删除,一定要保存。因为我们炒币是合法财产,如果涉案也是受害者,证据一定要保留!切记!
好了,我现在出门了,回见
————————————————————————
⌞思考⌝
在银行柜台查询得到结果
冻结方:苏北某公安局
冻结时间:半年
感谢评论区大家的留言帮助,有几个问题讨论一下
🔹先贷款/信用卡,出金后还回去
评论区 @zkgoudan、@Nazarick_eth两位大佬教授的方法,但是我觉得冻结是资金链路,虽然你是换了信用卡/贷款,但是会不会追冻贷款转出后的资金呢?(资金先后问题?)
🔸币安神盾安全?
币安神盾也可能会遇到冻卡,@0x0xFeng大佬分享过,而且包赔只是赔部分金额,不要以为是绝对的安全
🔹出金的建议
大家建议我,两个方法:
1)以后出金找熟人或群友
2)找最少(注册)700天以上,复合用户的,单一商户都不找(有买也有卖)。要找沉淀资金,走神盾,交易量多的也不要。用户杂 容易遇到黑钱。
@dingchengguang 大佬分享
我体会这两种方法,目的都是来源资金有沉淀的时间,尽量避免碰到涉案资金
🔸被冻结的建议
朋友们分享了自己的经验,分为冻结三天和超过3天两种
1)三天自动解冻
大家分享不是第一、二道资金链路,会三天自动解除;
另外,有主动联系刑侦,说明交易所出金情况,三天后解冻。由 @duoduo95920292大佬分享
2)被冻结了半年@0xCalmcalm 大佬分享,他是被冻结了半年,和我现在的情况类似。
朋友们建议我等待了,我在咨询本地金针的朋友,有后续了再给大家汇报
✅思考
以后大家出金,如果还走交易所 C2C ,强烈建议严选商户:
商户注册两年以上、商家不能只单一是卖或者买U的、尽量神盾交易量小的(避免被混入脏钱)
首要目的是资金有沉淀的才行,至少半个月没冻的钱
但是,没有绝对的安全,确实很悲哀
我继续去处理我的事了,大家共勉
+ There are no comments
Add yours