萨满大魔王 | Sam说：链上洗钱–怎么用meme把tornado cash出来的黑eth洗干净？

今天聊聊链上洗钱–怎么用meme把tornado cash出来的黑eth洗干净？

在翻阅了一些meme 币最早期的交易记录后，我发现meme已然成为犯罪分子洗钱的重要手段之一。目前交易所对tornado有比较强的监管力度，传统的混币器和拆分转账无法达到犯罪分子需要的效果。

meme的种种特性让它成为了一个非常好用的洗钱工具。手法如下：

1 犯罪分子首先在eth上创建一个token和对应的lp

2 用一笔干净的钱snip这个token

3 用黑钱拉盘，直到出现野生买盘时停下

4 卖掉早期筹码，将黑钱转换成链上交易获利

这个手法实在是太高明了，通过uniswap等dex隔离了赃款和其最后的终点。

如果对这个手法进行一个形象的类比，我认为meme coin很像德州。他不是一个概率的游戏，先进入底池的人就是可以从后人手中赚钱。这一套偷天换日的洗钱手法更像是两个早就商量好的人一起去参与一个德州牌局，手上拿着脏钱的人故意的将钱输了出去，当警方追查到犯罪分子时，它手上已经没有钱了。这个时候难道警察还能去找那个赢钱的人把钱要回来吗？而且赢钱的可远远不止“一个人”。

现在链上正在爆发着一股疯狂的meme牛市，我们都知道一旦许多野生交易者出现，调查洗钱的难度就会到达地狱级。有些时候黑客用黑钱一拉，结果盘子飞了，不仅把钱洗干净了，甚至大赚了一笔。

自从tornado cash的作者被逮捕后，各大交易所开始了对链上混币器交互的清查。一旦发现用户的充值/提币地址与某些涉及tornado cash的eth有关联时，会对用户资金进行冻结。这里当然存在杀错的情况，但确实打击了黑客。但道高一尺魔高一丈。也想询问一下各大交易所和安全公司，针对以上我描述的情况，你们是否已经有了应对方案。