被司法机构审查一个月后,证明了我的清白,我被冻结的千万资金已经释放。
币圈已经进入新阶段,律师告诉我,这不是币安一家的要求,🚓现在业内所有大交易所都需要配合司法机构的行动。 所以这事交易所也做不了主,已经是监管常态要求了。
复盘下这事全部经过,希望我的教训能给后人警醒,不要给自己人生上难度。 也算是反面教材,希望能给各大交易所减少以后的工作量。
管理好你每一个defi钱包, 哪怕是一个不重要的钱包。🚨如果黑客用你钱包资金借刀杀人后,给你带来的影响可能超乎你想象。
币安那天给我接了新的客服专员负责我的案子。让我可以更有效的沟通。 新的客服专员告诉我,我提交的合法收入证明和其他材料证明 ,币安内部的审查团队已经收到了。接下来他们需要和外部的执法部门沟通。
我这情况已经不是他们单方面能决定的了,
但是他们会根据我提供的东西,据理沟通。
我需要耐心等待司法机构的审查流程。一直到今天。司法机构最终同意让币安放行,解除对我的风控。
感谢Tiana,Renee @sisibinance 以及其他为这事付出的币安工作人员。
对于这件事我们应该有的反思
简单复盘我被司法冻结起因: 我的 A热钱包 和币安账户之间有充值记录,所以执法机构根据a钱包 溯源出了我的币安账户。
司法机构之所以要求币安风控我账号,是因为黑客盗走我A钱包里面的eth后,用我钱包里面的eth做了违法行为。司法机构最初怀疑我就是黑客,要我配合调查。
🚔在此,我觉得审查没有问题,不只是币安,所有交易所都有审查机制。打击犯罪需要审核机制,只是希望后面各大交易所有更有效的沟通。
🚨很多撸毛玩家大部分手里都有几百,上千个钱包,在你看来可能并不重要的一个钱包,但是如果黑客用你的钱去做了坏事,你依然可能被执法机构接受调查。
以后请保管好每一个热钱包,哪怕你觉得没有多少钱。
如果你不幸遇到了类似事情,你应该怎么办
1.咨询安全机构,帮你复盘发生了什么事情,看看能不能找到更多线索。 排名不分前后,这两家团队早期帮了我很大忙。 @SlowMist_Team@GoPlusZH
2.自己主动整理好合法收入证明,建议主动提交
3.需要耐心等待1-3个月,等待司法流程走完,如果有司法介入。 交易所就已经没有权限单方面决定放行了。
交易所不配合的话,司法机构可能直接把交易所的负责人抓进去。
BOX老哥也是个热情,而且很有技术分析能力的研究员。
给我提供了很多建议,非常感谢。
大家遇到啥问题也可以找他聊聊。
@BoxMrChen
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