《OTC防范事项-记得保存，关键时刻能帮你止损上千万》
如图所示，这是OTC事故的案例之一，客户因为收了黑u整个钱包都没的用了，大家常遇到的OTC危险情况大概只是法币方面，而在USDT等Token上吃亏的情况还是少数，今天和大家简单说几个注意防范的办法！
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如果你不想交易所/钱包账号被冻结请读完，这些信息都是集合了好几家交易所高层的信息总结的
什么情况下用户会被封锁 ?
第一，如果用户的账户收到来自一些被视为高风险/制裁国家/机构的资金，例如伊朗、菲律宾、柬埔寨(诈骗资金)，朝鲜黑客，汇旺，这些类型的资金来源可能被认为是不合法或有风险的。
第二，如果用户的交易活动被怀疑涉及洗黑钱，不论是交易模式还是资金流动都可能引发交易所的警觉。任何可疑的资金来源和操作行为都可能导致账户被封锁。(然后交易所需要你提供很多资料和证明)，哪怕你混币 ，但是很多混币器出来是不被大多数Rpc认可的，所以需要谨慎排查。
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如何解封，就不讲了，主要讲下，如何防范，我认为分为几点
排查核对办法就是，在收USDT或者其余Token之前，先用 http://Oklink.com，https://platform.arkhamintelligence.com/signup?a= ， https://misttrack.io， @evilcos查一下地址关联性和地址标签，一般有问题出现像汇旺这种都是可以查出来的。
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而另外一种就是做基础的物理隔离，先用新钱包去收，沉淀一段时间再到自己交易所，不要直接拿大额的钱包去收以及暴漏，最早有个攻击办法叫粉尘攻击，就有点类似这样的操作。
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