最近交易所冻结的事越来越频繁了。
一个半月前把，我帮一个老粉丝处理他被德国警方司法冻结的事情，当时好像是40多万被冻，在社群里同步了部分解冻的国产。
我自己电商主要是针对欧洲，自己被冻过多次有一定的处理经验，这其实是一方面。
更重要的是德国警方比较严谨，没有确切的证据不会让法院进行划转，而更多的警方是很流氓的，你的ecdd aml有问题就给你划走了，冻你没商量。
交易所也没办法，而且不是冻结有问题的（警方不给你涉案详情），交易所只能全冻。
我大部分经验来自于美元资产，对元子买u这些不碰，也不会接触到。
最近很多粉丝反应台湾、国内有入精被冻的情况，且越来越严重。
能说的可以参考我以前的帖子。
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关于资产冻结和出金。
前几天群里有人入金都被冻结，昨天也有朋友在交易所被冻了7w刀在问我，炎炎夏日，写点冻结的帖子送清凉，毕竟我不论酷暑寒冬，我经常被冻结。1.币安冻结155w刀。2.kucoin冻我24w刀。3.ledger的承兑商冻我10个btc。4.渣打冻我270w刀。如果后续我有成功解冻的，会继续更新本帖。
币安冻结我155w刀这是一起啊写过的，当时刚玩推特，线程都不知道连起来。
重点：
1.保留资产交易凭证。
2.积极与官方客服沟通。
3.让公司法务团队联系当地律师和冻结机构。
4.结构化同步多方信息。
说一下我是如何在Binance解锁被冻的155万刀的。
背景吧：我是做出海的，因为主要面对的欧洲群体，欧洲除了很多sale的分成以欧元结算之外，还有很多本土货币，如法郎、瑞士、波兰的本地币，毕竟甲方是本地的，一些bank接受乱七八糟的钱会要乱七八糟的证明，我没那么多人，选择了稳定币或者大饼二饼进行结算，这是背景，大概一天的流水10万到50万不等。
然后出的话在币安，我自己也炒了一点币，基本都是亏的，我想着用他的路，总要交点钱给他赚，2022年2月的时候，大概账户有价值155万usdt的资金被冻了，我联系到币安官方。简单来说司法冻结一半是5个月以上，具体时间不等，其实事后来看，国内的时间更长，国外的看国家。
一周后，在binance的努力下，我拿到了申请司法冻结的案件号，这一点为binance点赞，我看到很多朋友说什么自己赚钱赚多了币安就冻结你账户等理由，起码按照我的亲身经历来讲，司法冻结是有据可依，他们也会帮你提供信息。
到了这一步，很多人选择等待，或找人帮忙解冻。我第一次面临这样的情况也有同样的想法，不管是找币圈相关熟人也好还是跟上游的申请冻结的机关也好，主动沟通总能加快这方面的进程，而因为商务原因，我有一些渥太华本地的律师朋友，他给了我很大的帮助。90天其实也是乐观情况，不要低估人家的办事拖延。
碰到一个关键问题，律师需要案件号才能跟司法进行沟通，而币安审查部门无法提供案件号，这里真的给币安建议下次别人提出审查的时候，能多要一点信息，对后续很有帮助。而加拿大的律师是以时薪计算，我给了很大的主动权（你从前台到后台跑一跑）给他，时间没事算钱就ok了，基本花了两周的时间（钱）。
律师从发送类似律师函的邮件到司法机关当地都跑遍了，终于获取的一个关键信息，我有多少钱是有问题的，事实的结果让我很蛋疼，0.14BTC（后续是因为我们投放的产品涉及诱导，用户投诉），可是如果我不主动沟通，结果是漫长的。
获得信息后，我在链上锁定了那笔交易，然后准备上下游合同和相关资料，提交给了渥太华方面，渥太华司法机构以书面的形式进行了回复，从冻结到现在已经经历了一个月半月。而后面的三方的沟通的问题更加蛋疼，司法认可我的0.14B的处理方式，我需要授权币安处理我的钱，币安解冻有一定流程。
最终又拉扯一个月，才锁住了我0.14BTC，放开了其他的。最终非常感谢@heyibinance @BinanceEvavvvva对我帮助，也看到币安对客户资产的重视，值得信任。但是也有因为0.14让我160w资金无法流转难受，我非常理解cex合规的重要性，但是建议在前置审查前加强沟通，才能有好的用户体验。
无论如何，经历了一些事情，虽然过程很烦心，但是事后要跳脱出来，检视自己从中收获到了什么，不及他人，希望对冻结不了解的有所帮助。
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不想删开头，更正一下kucoin苦逼这样开始由24w，后面只剩下8w被冻。重点：当时处于熊市情绪明显阶段，不知道交易所是否调整风控机制，从社区反映也看到大量非KYC用户招尽调，他的ecdd真的可以弄你户口本。我自己的感觉是他想留住非kyc户的资金（毕竟不固定），说不清楚就留下
@kucoincom不需要KYC有1BTC额度，但是真的有那么自由吗？谈谈我是在kucoin如何解锁我的8W刀的。
背景是我合约了赚了点钱，我分了几个号进kucoin，考虑到当时芝麻和苦逼都上了一些还不错的新币，准备用合约的利润分这买。结果当时遇到大量的未kyc的用户被冻结。我在@binancezh日交易上万从未触发什么，只是因为商品投诉等原因又司法，包括mx也从未触发，在苦逼就触发了。
而当时苦逼社区大量的不论黑u还是正常的，都触发了冻结，我搞不清当时是什么心态对我进行ecdd（尽调），而且这里面的u跟我业务没关系，都是合约的利润，这种风控机制是我十分不理解的。
我在社区寻求管理员帮助，页面寻求客服关注，只是要求我ecdd，基本把户口本都翻了，没有任何原因，无法提供任何进程，后来通过一些朋友介绍了人，4个客服对接我，也是一样，拖着。
似乎法务部无理由可以风控，客服的诀窍就是我提交了，我什么都不知道，拖着我，有一段时间不理我，如果我不找人，就难得搞。我相信，这篇苦逼看到了就会说我们有自己一套流程什么的，@kucoincom，请问币友，对于这种风控，你放心吗？
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关于ledger钱包的承兑商changelly冻结我10个BTC的经过，重点：多交点朋友，最终是熟人好办事，远离ledger和changelly。
关于ledger钱包的承兑商changelly冻结我10个BTC的经过。
因为ledger 近期更新组建会备份用户助记词，我的朋友@evilcos曝光了这方面的事情，让我对ledger的嫌弃程度越来越大，所以吧这事拿出来说一下。
公司有20个ledger钱包，因为部分合作伙伴偶尔给我BTC，大概一个月50BTC左右的利润吧。
我们这周收了2笔合作伙伴打来的10btc，然后照常收到我们ledger设备里，收到后我们就直接在设备里推荐的exchange服务去兑换成usdt（无需KYC），周二周三兑换完，但是款以及没到，就去查看，提示我被承兑商http://changelly.com给hold住了，然后我联系他们客服，客服说可疑交易。
而给了KYC和AMl后，根本没有后续，只有无尽的重复合适和请等待，给你回复soon，这样闹眼子的话。Ledger和changelly只有邮件的方式进行联系，作为Ledger推荐的承兑商，ledger的回复是把事情推给changelly，甚至连串联的关系都无法建立，这里面的拉扯让我很恼火。
我觉得冻结这东西好歹有个说头吧，币安那次起码是司法，这个tmd要他提供可疑交易的依据都没有，在国内外的司法，谁主张谁举证吧，他也不给。没办法，好歹我12年就进来混了，只能打电话摇人了。我联系了币追团队，星球日报、慢雾团队，基本无用，其中难点是ledger和changelly根本不跟你沟通。
最后通过圈内老人联系到了ledger的一个交互工程师，这个截图没有，别人才说我们提交的材料是合理的，进行方行。但是回顾来看，这里面还有两个恶心的点。
(1)changelly所有的地推和软文都说和@binance@cz_binance是合作伙伴，我跟一姐 @heyibinance核实过了，只是用币安的API流动性。
按这样说，我tm还是马爸爸的合作伙伴，不过这样蹭合作伙伴的太tm多，@cz_binance能否开设的专栏，写一下那些伙计是币安那些部门的合作伙伴，完了一姐把他们首页的parter拿掉了就算了，过几天又在内页出现了，跟tm牛皮癣一样。
（2）changelly的承兑方式不公允，相当于你打币到他的一个地址，然后他在给你返u，一旦他hold你，你根本没办法。
（3）ledger钱包端swap无需许可的方式，不需要changelly的账号，你如果找客服他又非要你账号，各种人为制造的麻烦。
（4）我丢了我所有的ledger。
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渣打冻我的，重点：不要觉得香港对crypto友好，渣打、汇丰、中信被要求开通如今渠道就可以了，离岸户不要和circle的合作方交互，没那么快。香港离岸银行尽调和账户冻结频率基本一年一次，没啥原因的，这个算不正常的。冻结也没关系，去香港开支票到公司户同名账户入账就是。
我看大家都在说香港对加密友好了，所谓的内部人士给有模有样的说哪些bank对加密友好，上周公司户与某USDC承兑商（usdc的合作伙伴）往来50w刀，然后我bank账户没了，果然资讯上的很多都坑死人,不要看消息交易了，小弟说我傻逼。
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很多朋友都在说找人帮忙解冻有用吗，花多少钱。这要分两个问题来看，按照我上述案例来说区块链行业里面好多信息和事基本离不开都是熟悉人办熟悉事，这点在现实世界很常见，但是现实世界里面边界感没有那么明显，而这里可能只有一个地址到另外一个地址。所以在你资金是白的情况下，熟人能加快速度。
否则拖里几年，甚至吊着你的事儿也是常见，你会体会到叫天不应，叫地不临，不平等条约的等待。就几家交易给我的感受，在@binance的除了问题，第一时间联系客服，最起码他的相应和积极性是最快的（很多不站在你角度想）。第二个问题是你花的钱是因为什么付费，因为这些很多在事前你没拿到钱的时候。
了解了一下解锁都成为一门生意了，手续费在10%-35%之间，虽然开始就给完，在开始你肯定会有一定成本，这个成本主要用于承接这门生意的沟通成本和时间成本。简单来说，你能举证你的自己没问题，联系@binancezh 客服，提供你的资料，一般钱没问题，就能回来，后面无非是时间问题。但是你遇到其他不主动的人，或者本位主义和官僚主义比较严重的交易所、机构、甚至某国家的司法机构，你跟人说不上话，接这个活的人能联系上找到关键人，你资金没问题的情况下，能加速处理，你想明白这一点，才能决定你是否花这个钱，你找的人是否有这个水平，大概是这样，具体问题还是要具体分析，上面的例子涉及各种，看看
在说一下出入金的问题，最近也有消息说入精也冻卡，也是群友，本帖不谈和软妹有关的业务，请自觉遵守当地法律。大家觉得我上面冻结自己很多，其实我是穷人，都是公司的钱，如果老板们有大额的资金，从正规方式和OTC方式来说一下，正规方式安全一点，手续多，条件苛刻，OTC方便快捷，容易被坑。
1.若你有美国银行卡，护照你可以直接去usdt和usdc官网或者合作的承兑商进行兑换，收取一定手续费。
2.利用帕克西兑换，现在应该需要kyc和护照吧，审核严格了，币安大户和机构很多都是这种方式。
3.离岸银行卡（HK）个人户，到国内招行，然后结汇，一年有5w刀限制，基本不解决问题，需要收入证明。
4.离岸银行（HK）公司户，到国内同名外贸公司，然后办理结汇，没限制。这里有待办机构，坑非常多，基本都是通过假单据，被外汇局查出来，就没号了，靠谱的需要自己找。
上述都是都是要么承兑、要么OTC对到了美元换汇的事，很多人不知道如何选择OTC，或者OTC选择的方式非常单一，都是交易所。
OTC最大的问题就是信任的问题，我看好多人说去股市走一道、小额分批、分卡，不要看费率选择什么神盾，从各个群友反馈来看，有一定用处但是不大，个人觉得有这么几种OTC方式。
1.外贸行业有u直接换当地发币的，一些外贸手续费是加密货币结算的，手续费贵，靠谱的少，不过找到一家渠道可以省后面。
2.大的矿场，矿池有swap商，资产内部流转，都是闭环的老钱，资金安全有保障，但是需要一定资源和人脉，你也要提供价值，这个可以在吴忌寒哪里找。
3.如果你能深入了解OTC商的运行模式，你可以找他进行，很多OTC都是单一的促成交易的模式，A要币，B要钱，促成交易收取手续费，偶尔留一点流动资金。
这个你基本要不得，冻不冻就是碰运气，没人是风控资金安全，一切都可以溯源。我认识很多OTC有一些无法溯源的方式和风控管理模式，这个不好细说。1.2的部分渠道支付币安c2c平台测试（你的钱有保障），不过美元确定慢一点，大额一搬不走。
很多人要我的渠道，这么说吧。不熟悉的人，信任的要解决不了，即使个介绍费也没几个钱，费劲，容易热麻烦，熟悉的人不讲这些，又问必答，有些时候，我还怕一些不好的钱把我的渠道朋友污染了，所以推上不介绍也不推广了，只说自己的一些经验，提供帮助就好。
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我对国内的不是很了解，也不碰。
部分粉丝反应的是元子入金冻卡，也有冻交易所的，具体我没有去完全合适，仅同步信息。（作者：ALERT的会所）
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