讲述人：Jason Jiang
直播我被冻卡的过程，供大家吃瓜@nft_hu@FLS_OTC也请币安看看自己c2c部门是不是只会copy paste. @heyibinance@BinanceHelpDesk
本人币安实名俊，被冻卡币安交易订单号22642454545143324672，银行卡号****6762，账户可用余额为¥-7,525.14，账户余额¥111,506.86，合计被冻结119032人民币。
2024年7月5日，在币安平台卖出虚拟货币USDT 16,151.91，收到119032人民币。币安广告方实名信息为佳豪，电话1925532，银行收款单据，显示实际打款人君，银行账户6217* 6762。
交易过程中打过电话给对方确认款项来源是否是干净，对方确认是干净的，不是黑钱。
2024年7月12日，银行卡被冻结。
7月13日察觉银行卡被冻结，账户余额显示为0，打电话询问银行客服，被告知账户紧急止付，账户冻结。打电话给对手方显示手机已经关机，对币安客服要求冻结交易对手方资金，币安要求我上传证据，然后冻结部门会邮件联系。
7月14日，前往银行柜台了解冻卡原因，银行告知深圳市公安局刑侦局冻结账户，当日可能会解冻，但不确定。尝试联系深圳警方，提示非工作日未联系上。14日晚，账户显示可用余额为¥-7,525.14，账户余额¥111,506.86，合计被冻结119032人民币，可以确定为对手方资金有问题，再次联系币安要求冻结对手资金
7月15日，早上联系到了深圳公安确认冻卡情况，录音，提供给币安要求冻结u 商资金。并获取解冻所需材料，准备材料，提供给警方我所知道的全部信息。中午12点左右，顺丰发给深圳警方所有材料。
你们冻结部门有没有deadline ？到底什么时候能给一个反馈？用户被u 商的脏钱冻卡，币安到底能不能让u 商赔付？还是只是u 商联系不上的话，只能永远的没结果？
今天7月18日，u 商已经7天没上线了
今天警察又冻结了12万，两倍收到的金额。
福禄寿说：
这位被冻结的粉丝@我，还有截图的这位博主@nft_hu下面也有很多粉丝@我，可能比较关心这些事情想了解，那我就简单普及一些基础常识。
1、这位粉丝最基础的OTC知识都不懂呢，没有做好自己该做的，因为他是非实名收的款，非实名收款概率上就很容易收到一手黑，什么叫实名收付，你在交易所下单后可以看到商户的注册姓名张三，给你汇款的一定也要是张三，这样就算被冻卡，也有利于后期解冻的处理，而且一手黑的概率会小很多很多。你收到的黑钱层级越靠后，被按头、被划扣等等的概率就越小。
2、不懂如何交易所出金的，可以看我的置顶推文《OTC知识大全》，里面的出金三要素要牢记，这位粉丝要是按照出金三要素来大概率是不会被冻的，还要去选择神盾商家，不要在乎那几分的差价，神盾商家相对普通商家要好上很多，因为神盾的申请有一些硬性要求：满足多少单、满足商家注册多长时间、满足几个月没被申诉等。
3、最后就是这位粉丝想币安把U商的资产划扣弥补他被冻的损失，首先明确：这是你和U商的C2C交易，交易所只是提供一个平台，交易所是没有条款规定你被冻就要把U商的资产划扣给你。就算是神盾把你冻结了，也只是赔偿10%好像，怎么可能全额赔付给你。我这种做安全、做声誉、差价大的OTC才承诺客户冻结包赔。
4、叔叔当然可以直接划扣你卡上的资金，我遇见最快的案例，被冻结之后不到一星期就被划扣走涉案资金。真的别抱怨，说一千道一万你收到黑钱了，虽然你不知情，但国家不建议玩虚拟货币，我们还不是在玩。
5、他们的评论区有人说币安黑钱多，我不是帮币安说话，也有很多人和我说过OKX黑钱多，其实2个平台没啥区别，都是你和平台商户的C2C交易，长期做的久的商户很多都币安、OKX都申请商户，你不管哪个交易所下单，汇给你的都是那个钱。当然除了这2个，小交易所一定不要去OTC。还是仔细删选，按照出金三要素来。
还有啥不懂的，想了解的评论区留言，我会一一解答。
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