关于两高将“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一

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    • #19209 回复
      咿咿呀呀
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      这就是司法定义了,司法定义有可溯性,也就是说在20号之前的也适用于该解释。司法定义了,让各级法院奠定了良好的基础。

      给大家讲司法,大家也看不懂。也很多律师在讲了,我就给大家用白话解释下。

      认定虚拟货币洗钱标准:明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
      简单来说:你的交易要有黑钱,黑钱代表那些,走私的,贪官的资金等等灰产资金。

      那就人问了:那么卖币收到黑钱怎么办呢?
      答:那就要分为,你主观是明知还是不知了。
      举个例子:
      我在steam卖装备,收到黑钱了。我是一个正常价格买卖的,我也有买卖记录,那我肯定会被调查,那我会被抓起来吗? 显然不会。

      主观得是不知情的。那如果你卖USDT,本来7.2卖,你卖7.25,高价就不合理。属于高于市场价格。

      所以还是和以前其实一样的,只不过司法定义后就让法院更好定义了。

      洗钱的对币圈对行业都是不好的,打击越严越好

    • #19338 回复
      kik
      游客

      私人之间买卖虚拟币还是合法的。交易虚拟币时收到上游犯罪资金时才会涉嫌洗钱(上游犯罪仅包括7类: 毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗)。当卖家有证据证明自己并不知道对方资金来源(于犯罪),就无罪

      • #19339 回复
        kik
        游客

        洗钱罪是上游犯罪衍生出来的一个罪名,如果没有上游犯罪存在就没有洗钱罪。交易虚拟币的资金只有是上游犯罪所得,整个交易才涉嫌洗钱,如果资金来源于工资、贷款、做生意等则不构成洗钱罪

    • #19340 回复
      kik
      游客

      洗钱方式千万种,司法解释第五条把典当、租赁、买卖彩票、买卖黄金全都列成了洗钱方式,所以,正确的理解并不是做这些事了就是洗钱,而是只有资金来源于上游犯罪所得时才够涉嫌洗钱这个罪名,同理并不是说只要买卖虚拟币就是洗钱。私人之间交易虚拟币还是合法的,只是卖家在交易时记得录下自己不知道对方资金来源于犯罪的证据,万一出问题了也好澄清

    • #19342 回复
      牛犇
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      这么说来其实和之前并没有什么变化,只要钱是干净的,就不会有问题。打击严厉点也许是个好事,说不定犯罪分子就不敢这么嚣张了

    • #19394 回复
      林初一
      参与者
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      这是要明目张胆有理有据的收割OTC了,OTC可得当心了

    • #19504 回复
      九九
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      积分: 23
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      肉身在国外可以放心炒

    • #19798 回复
      一只懒猫
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      积分: 33
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      炒币赚的钱出到国外的卡,没人知道的

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