群里的大户，欧意交易所资产一个多亿，天天在境外旅居，这两天欧意账户被封号了

这两天我们群里的小伙伴发出一阵哀嚎，自曝自己欧易账户被风控，一共十几个号加起来资产上亿，这是其中一个账户（评论区）。

这位小伙伴网名十九，2年前叫十七，不知道是不是年龄增加了2岁把网名改了。在群里几年了，确实是一个大户，每当行情来临账户波动都是几百万，为人也非常大方，发红包都是888U。

十九身份信息是隐藏的，长期旅居国外，根据网友爆料十九长期做OTC，估计资产都是换汇所得以及其他黑灰产，自己也不敢回国。

用亲戚朋友的身份申请了十几个欧易号，资产很多很多亿，现在被冻结也不敢回国处理，其自曝如下。

事情的起因是这样，5月8号十九的所有欧易交易所账户被系统风控，不能提币。

这种大客户平时都是有大客户经理提供一对一服务的，但是这时候所有的大客户经理都不回复消息，唯一的就是邮件沟通渠道，导致主人翁扬言要做不好的事情，并且在群里说要自噶

不断地沟通无果后，十九想通过舆论的方式和欧易谈判，不断地发帖、微博、X等社交媒体说欧易联合三方公司吃掉大户的资产，并在自己91个人的群里说60几个都在看守所。。。

经过又两天的持续邮件沟通，欧易交易所客服告诉十九，账户被山西太原的叔叔司法冻结。

这种未经证实的舆论，其实是不好的，没有任何证据表明欧易提供大户资料冻结用户账户，这种其实叫谣言了，没有必要，你账户被司法冻结，一定是资金链出了问题，有些不干净的资产进入了你的交易所账户。

经过我抽丝剥茧的分析，十九在国外做OTC，通过换汇的模式，这种也系非法行为。事情不是出在这，而是在做OTC的过程中，对方买家的钱在十九这里买了U，然后U被骗走。

但是十九做OTC的卡没被冻结，而是把交易所的所有账户冻结了，这其实叫涉案账户名下关联账户，也就是说做OTC的账户把这些账户关联了，叔叔冻结的过程合理合法，因为你银行卡里没钱必须要冻结你的资产你才能去处理。